ECLI:NL:RBNHO:2025:9392 - Rechtbank Noord-Holland - 14 augustus 2025

Team Straf, zittingsplaatsen Haarlemmermeer en Alkmaar

Meervoudige strafkamer

Parketnummer: 15.218335.19 (P) Uitspraakdatum: 14 augustus 2025 Tegenspraak

Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzittingen van 11, 16 en 17 juni 2025 (te Haarlemmermeer) en 31 juli 2025 (sluiting van het onderzoek te Alkmaar) in de zaak tegen:

[verdachte] , geboren op [datum en plaats], ingeschreven in de basisregistratie personen op het adres [adres].

De rechtbank heeft kennisgenomen van de vordering van de officier van justitie, mr. A.M. de Leeuw, en van wat de verdachte en zijn raadsman, mr. E.R. Weening, advocaat te Rotterdam, naar voren hebben gebracht.

1 Onderzoek Vetis

In 2016 en 2017 draaide de FIOD onderzoek Vejovis naar de handel in en de productie van illegale geneesmiddelen, waaronder anabolen, verdovende middelen en witwassen. Parallel hieraan draaide de politie onderzoek Renegade naar een poging tot doodslag. Bij een doorzoeking in het kader van dit onderzoek werd in een bedrijfspand een productielijn in illegale geneesmiddelen aangetroffen, alsmede grote hoeveelheden illegale geneesmiddelen, waaronder anabolen. In deze onderzoeken is de naam van de verdachte naar boven gekomen.

In april 2019 ontving de FIOD van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (hierna: IGJ) informatie over de verdachte en zijn partner [medeverdachte 3] (hierna: [medeverdachte 3] ). Daarin maakte IGJ melding van door de Douane in 2013 en 2014 preventief in beslag genomen zendingen, gericht aan de verdachte, zijn partner en/of een alias van de verdachte. De in beslag genomen goederen betroffen (grondstoffen voor) anabolen en/of geneesmiddelen die via Schiphol in Nederland arriveerden. Op de voorstellen van de Douane om hiervan vrijwillig afstand te doen werd niet gereageerd, waarop de in beslag genomen goederen zijn vernietigd.

De FIOD wendde zich vervolgens tot de Douane op Schiphol. Uit informatie van de Douane bleek dat in 2018 vanuit China een zending grondstoffen voor anabolen was binnengekomen via Schiphol. De zending was geadresseerd aan [alias 1], [B B.V.], [woonadres verdachte]. [alias 1] bleek een alias van de verdachte en op het adres [woonadres verdachte] stonden zijn partner en hun kinderen ingeschreven. Uit Douane-informatie bleek ook dat er in 2018 en 2019 tenminste 29 zendingen waren geweest van laboratorium-gerelateerde goederen en/of verpakkingsmaterialen en vermoedelijke grondstoffen voor het vervaardigen van anabolen en/of geneesmiddelen naar adressen van of gebruikt door De verdachte. De FIOD ontving van de Douane tevens informatie dat via Schiphol twee liquid filling machines bij een postcentrum in Den Haag waren binnengekomen, geadresseerd aan de verdachte. Deze machines kunnen onder andere worden gebruikt voor het vullen van zogenaamde “natte” anabolen.

In mei 2019 ontving het onderzoeksteam TCI-informatie waarin wordt vermeld dat de verdachte en [medeverdachte 1] betrokken zijn bij de handel in verdovende middelen en de grootschalige productie van anabolen onder de merknaam [MG]. Hierbij wordt ook de website anabolenpower.nl genoemd. De FIOD is vervolgens onderzoek Vetis gestart, naar de verdenking dat de verdachte zich schuldig heeft gemaakt aan de illegale handel in geneesmiddelen en verdovende middelen. Tijdens dit opsporingsonderzoek zijn (onder andere) pseudokopen gedaan, hebben observaties plaatsgevonden en zijn doorzoekingen verricht, waarbij op meerdere locaties geneesmiddelen, waaronder anabolen, verpakkingsmateriaal en productiemiddelen zijn aangetroffen. Ook zijn gegevensdragers en administratieve bescheiden in beslag genomen en onderzocht. In de loop van onderzoek Vetis zijn naast de verdachte ook zijn partner [medeverdachte 3] , zijn broers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en zijn oom [medeverdachte 4] als verdachten aangemerkt, alsmede [medeverdachte 7] , de partner van [medeverdachte 1] . Tot slot zijn ook [medeverdachte 5] en [medeverdachte 6] verdachten in dit onderzoek geworden.

Het onderzoek heeft voor de verdachte geresulteerd in de hieronder beschreven tenlastelegging.

2 Tenlastelegging

De verdachte wordt, kort en zakelijk weergegeven, na nadere omschrijving van de tenlastelegging verweten dat hij zich op verschillende data in de periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 in verschillende plaatsen in Nederland en/of in Dubai heeft schuldig gemaakt aan de volgende feiten:

feit 1: medeplegen van overtreding van artikel 18 van de Geneesmiddelenwet, door (opzettelijk) zonder vergunning een grote hoeveelheid niet voor onderzoek bedoelde geneesmiddelen, gevonden op locaties in Spijkenisse (J), Schiedam (K), Koudekerk aan den Rijn (L) en Zoetermeer (H), te bereiden, in voorraad te hebben, te verhandelen en/of een groothandel te drijven; feit 2: medeplegen van overtreding van artikel 40 van de Geneesmiddelenwet, door (opzettelijk) een grote hoeveelheid geneesmiddelen, waarvoor geen handelsvergunning gold, verkregen middels pseudokoop te Schiphol en gevonden op locaties J, K, L en H, in voorraad te hebben en/of te verhandelen; feit 3: medeplegen van overtreding van artikel 2 van de Opiumwet, door (opzettelijk) vijf middelen vermeld op lijst I van de Opiumwet, gevonden op de locaties J, K en L, te verhandelen, in elk geval aanwezig te hebben; feit 4: medeplegen van overtreding van artikel 3 van de Opiumwet, door (opzettelijk) zeven middelen vermeld op lijst II van de Opiumwet, gevonden op locaties J, K, L en H, te verhandelen, in elk geval aanwezig te hebben; **feit 5:**medeplegen van (schuld)witwassen, dan wel eenvoudig witwassen, van diverse geldbedragen.

De volledige tekst van de tenlastelegging is als bijlage 1 aan dit vonnis gehecht.

3 Voorvragen

De dagvaarding is geldig, de rechtbank is bevoegd tot kennisneming van de zaak en er zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging.

De rechtbank ziet in wat de verdediging heeft aangevoerd geen grond voor het oordeel dat de officier van justitie niet-ontvankelijk is in de vervolging, ook niet partieel voor een deel van de onder de feiten 2 tot en met 4 ten laste gelegde periode. De stelling van de verdediging dat er op 1 mei 2019 onvoldoende verdenking bestond voor de aanvang van onderzoek Vetis, dan wel dat justitie eerder dan oktober 2021 had moeten ingrijpen om de ten laste gelegde handel naar geneesmiddelen te doen stoppen, is, wat daar ook van zij, onvoldoende om een dergelijk oordeel te kunnen dragen. Dit betekent dat de officier van justitie ontvankelijk is in de vervolging van de verdachte.

4 Beoordeling van het bewijs

4.1 Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van alle verweten feiten. Daarbij is gesteld dat voor locatie J, vermeld onder de feiten 1 tot en met 4, en de pseudokoop, vermeld onder feit 2, slechts kan worden bewezen dat de verdachte betrokkenheid heeft gehad bij de geneesmiddelen van het merk [MG]. De verdachte moet van betrokkenheid bij de overige op de locatie J gevonden geneesmiddelen en middels de pseudokoop verkregen geneesmiddelen worden vrijgesproken. Op het standpunt van de officier van justitie zal hierna, voor zover van belang, nader worden ingegaan.

4.2 Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft integrale vrijspraak bepleit. Op het verweer van de verdediging zal hierna, voor zover van belang, worden ingegaan.

4.3 Oordeel van de rechtbank

4.3.1 Bewijsuitsluiting en voorwaardelijk verzoek

De verdediging heeft geconcludeerd tot uitsluiting van al het bewijs, onder verwijzing naar dezelfde stellingen die ten grondslag zijn gelegd aan het hiervoor besproken niet-ontvankelijkheidsverweer. De rechtbank is van oordeel dat het verweer tot bewijsuitsluiting niet aan de daaraan te stellen eisen voldoet, zodat dit verweer reeds hierom faalt en de rechtbank het verweer dan ook verder onbesproken laat.

De verdediging heeft meer subsidiair, als de verweren tot niet-ontvankelijkheid en bewijsuitsluiting niet slagen, verzocht om aanvulling van het dossier met stukken van een andere, in september 2019 geseponeerde zaak tegen de verdachte. De rechtbank wijst dit voorwaardelijke verzoek af, nu zij het laten toevoegen van deze stukken aan het dossier niet noodzakelijk acht.

4.3.2 Bewijsmiddelen

De rechtbank komt op grond van de inhoud van de bewijsmiddelen[1] tot bewezenverklaring van alle verweten feiten op de hierna onder 4.4 te melden wijze. De rechtbank zal in de volgende paragrafen uiteenzetten hoe zij tot deze beslissing is gekomen.

4.3.3 Verhandelen van geneesmiddelen (feiten 1-4)

4.3.3.1 Verloop en bevindingen onderzoek Vetis

Liquid filling machines Onderzoek Vetis naar de verdenking dat de verdachte zich schuldig maakte aan de illegale handel in geneesmiddelen en verdovende middelen is gestart met het plaatsen van plaatsbepalingsapparatuur in voor hem bestemde liquid filling machines, met als doel het onderkennen van een productielocatie voor geneesmiddelen en verdovende middelen. Deze twee machines zijn op 13 mei 2019 opgehaald bij een PostNL-servicepunt. De bakens verplaatsten zich vervolgens naar het verblijfadres van de verdachte aan de [woonadres verdachte]. Op 14 mei 2019 verplaatsten de bakens zich vanaf de [woonadres verdachte] naar de [straat A] in Rotterdam en straalden uit ter hoogte van het pand met huisnummers 29 en 31.[2] De FIOD heeft daar echter geen productielocatie aangetroffen.

Pseudokopen In juni 2020 ontving de FIOD nadere TCI-informatie, waarin de naam van de website bolohouse.nl is genoemd. De FIOD heeft vervolgens onderzoek gedaan naar de websites anabolenpower.nl en bolohouse.nl. Hierbij is vastgesteld dat de websites een naamswijziging hadden ondergaan naar anabolenpower.com en bolo-house.com. De website bolo-house.com betrof een webshop waarop tientallen verschillende anabolen en geneesmiddelen te koop werden aangeboden met werkzame stoffen die voorkomen op lijst II van de Opiumwet, zoals diazepam, oxazepam en temazepam, of op lijst I van de Opiumwet, zoals Ritalin met de werkzame stof methylfenidaat. De website bood de mogelijkheid om via bitcoins en iDeal te betalen. Daarnaast was het mogelijk om contant te betalen via de post door een bestelformulier te versturen naar een postbus. Verder was te zien dat bestellingen online konden worden gevolgd via een zogenoemde track en trace code van PostNL.[3] De track en trace code van de later gedane pseudokoop 5 via deze website werd verzonden via het e-mailadres [e-mailadres 1].[4] De website vermeldde tot slot geen gegevens zoals een (bedrijfs)naam, een KvK-nummer, een handelsvergunning als bedoeld in artikel 18 van de Geneesmiddelenwet of een fysiek adres, waarmee kon worden achterhaald wie verantwoordelijk en/of de eigenaar was van de website.[5]

In de periode 30 juni 2020 tot en met 15 augustus 2020 zijn door de FIOD drie pseudokopen gedaan via de website bolo-house.com.[6] Bij deze drie pseudokopen, die door de FIOD zijn betaald met bitcoins[7], zijn de volgende producten besteld en geleverd:

• pseudokoop 1: Pregnyl 5000 I.E. en viagra 25 mg van het merk [MG][8];

• pseudokoop 2: diazepam 10 mg en oxazepam 50 mg[9];

• pseudokoop 3: concerta 54 mg[10].

Bij het onderzoek naar de pseudokopen is [medeverdachte 2] als verdachte naar voren gekomen. Op verpakkingsmateriaal van het bij de derde pseudokoop verkregen geneesmiddel concerta werden diverse bruikbare vingerafdrukken aangetroffen, die een match opleverden met de vingerafdrukken van [medeverdachte 2] .[11] De middels de pseudokopen 1, 2 en 3 bestelde en geleverde geneesmiddelen zijn beoordeeld door het IGJ en gekwalificeerd als vallend onder de Geneesmiddelenwet. Voor de geneesmiddelen verkregen met pseudokoop 1 geldt dat in Nederland geen handelsvergunning is verleend als bedoeld in artikel 40 van de Geneesmiddelenwet. Deze middelen mogen in Nederland dus niet verkocht worden. De geneesmiddelen verkregen met pseudokopen 2 en 3 vallen onder lijsten I en II van de Opiumwet en mogen alleen onder strenge voorwaarden worden verkocht door geregistreerde bedrijven/personen met handelaarsvergunning als bedoeld in artikel 18 van de Geneesmiddelenwet.[12]

Een jaar later, in de periode 25 augustus 2021 tot en met 29 september 2021, heeft de FIOD nog drie pseudokopen verricht, verdeeld over de drie websites anabolenpower.com, bolo-house.com en anabolenspul.com.[13] Met deze drie pseudokopen zijn de volgende producten besteld en geleverd:

• pseudokoop 4 (anabolenpower.com): dormicum 15 mg en codeïnefosfaat 20 mg[14];

• pseudokoop 5 (bolo-house.com): diazepam 10 mg en concerta 36 mg[15];

• pseudokoop 6 (anabolenspul.com): clenbuterol 50 van het merk [MG][16].

Op het verpakkingsmateriaal van de met de vijfde pseudokoop verkregen geneesmiddelen werden wederom bruikbare vingerafdrukken aangetroffen, die een match opleverden met de vingerafdrukken van [medeverdachte 2] .[17] Pseudokopen 4 en 6 zijn betaald door middel van overboekingen naar twee verschillende Duitse rekeningnummers. Pseudokoop 5 is betaald door middel van een contante betaling per post naar [naam 1], [postbus A] Spijkenisse.[18]

Bitcoin transacties Uit onderzoek naar de bitcoin transacties van pseudokopen 1, 2 en 3 is naar voren gekomen dat alle bitcoins na enkele overboekingen samenkwamen in een bitcoin-cluster met het bitcoinadres dat start met ‘1D411uf’.[19] Van de verdachte en zijn broers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] zijn vervolgens gegevens gevorderd en geanalyseerd van crypto exchange bedrijven die voorkwamen op hun bankrekeningen. Bij deze analyse is vastgesteld dat [medeverdachte 1] op 3 mei 2021 bitcoins verkoopt via zijn account bij BTC-Direct. De herkomst van deze bitcoins is het cluster ‘1D411uf’.[20] Daarnaast is vastgesteld dat het cluster ‘1D411uf’ vanaf april 2020 werd gebruikt en dat daarop met grote regelmaat kleine hoeveelheden bitcoins werden ontvangen en periodiek een groot deel van het saldo op het cluster weer werd verplaatst[21], wat volgens de FIOD past bij het betalen met bitcoins door klanten van een webshop.

[postbus B] Spijkenisse Tijdens het bestelproces van pseudokoop 1 via de website bolo-house.com kwam de mogelijkheid naar voren om de bestelling contant te betalen per post via [postbus B] Spijkenisse op naam van [naam 2]. Uit gegevens van PostNL bleek dat deze postbus niet op naam stond van de genoemde stichting, maar op naam van een oude eenmanszaak van [medeverdachte 1] . Aan de postbus is een bankrekening op naam van [medeverdachte 1] gekoppeld.[22] Vanaf de opening van deze postbus, in april 2013, zijn tot en met 5 oktober 2021 24.437 stuks poststukken in deze postbus ontvangen.[23] Vanaf juli 2019 zijn 5.074 poststukken opgehaald door [betrokkene 1], [betrokkene 2], [betrokkene 3] en [medeverdachte 2] .[24] [betrokkene 1] heeft als getuige verklaard dat hij poststukken heeft opgehaald uit de postbus op verzoek van een donker getinte man, waarvan hij de naam niet weet. Als beloning kreeg hij daar sigaretten of boodschapjes voor.[25] [betrokkene 2] was destijds de vriendin van [medeverdachte 2][26] en [betrokkene 3] is haar dochter[27].

[postbus A] Spijkenisse In het bestelproces van pseudokoop 5 via de website bolo-house.com werd de instructie ontvangen om het te betalen bedrag onder vermelding van het bestelnummer per aangetekende post te versturen naar [naam 1], [postbus A] Spijkenisse. Deze postbus staat op naam van [betrokkene 4], woonachtig in Spijkenisse.[28] Op het bij PostNL opgegeven woonadres staan echter als woonachtig ingeschreven eerdergenoemde [betrokkene 2] en haar dochter.[29] Uit gegevens van PostNL is naar voren gekomen dat de postbus op 4 juni 2020 is geopend. In de periode van 1 september tot en met 31 december 2020 zijn 494 poststukken ontvangen, waarvan in de periode van 16 september tot en met 24 september 2020 negen stuks met overlegging van het rijbewijs op naam van [betrokkene 2] zijn afgehaald.[30] In de periode van 9 maart tot en met 5 oktober 2021 zijn in de postbus 975 poststukken ontvangen, waarvan 913 stuks met overlegging van het rijbewijs op naam van [betrokkene 2] zijn afgehaald.[31] [betrokkene 4] heeft over haar betrokkenheid bij de postbus verklaard dat zij de postbus op haar naam heeft genomen op verzoek van ene [bijnaam [medeverdachte 2] ], de vriend van haar vriendin [betrokkene 2]. Zelf heeft zij nooit post uit de postbus gehaald.[32] In dit verband is verder nog opvallend dat [betrokkene 4] een Facebook-contact van [medeverdachte 2] is.[33]

Observaties van de verdachte en [medeverdachte 5] Tijdens het onderzoek hebben verschillende observaties plaatsgevonden. Daarbij is gebruik gemaakt van onder andere plaatsbepalingsapparatuur. Uit observaties kwam naar voren dat de verdachte zich regelmatig ophield bij de locaties [locatie H] in Zoetermeer en [straat A] 39-41 in Rotterdam.[34] Tijdens de observaties van de verdachte zag het onderzoeksteam bij zijn verblijfsadres in Pijnacker meerdere malen dezelfde BMW-personenauto met daarin steeds dezelfde bestuurder. Deze bestuurder bleek [medeverdachte 5] (hierna: [medeverdachte 5] ) te zijn.[35] Naar aanleiding van observaties van (de BMW van) [medeverdachte 5] is ook hij verdachte geworden in het onderzoek.

De BMW van [medeverdachte 5] is volgens de plaatsbepalingsapparatuur in de periode van 15 juli 2021 tot en met 4 oktober 2021 meerdere keren in de directe omgeving van woon- en/of bedrijfsadressen van medeverdachten in het onderzoek geweest.[36] Tijdens meerdere observaties in de periode van 12 mei 2021 tot en met 5 oktober 2021 is waargenomen dat hij post wegbracht of ophaalde bij meerdere PostNL-locaties. Ook is meerdere malen waargenomen dat hij enveloppen, tassen en dozen ophaalde bij en/of wegbracht naar adressen van de medeverdachten.[37]

Aan de hand van de plaatsbepalingsapparatuur in de BMW is geconstateerd dat deze zich ook zeer regelmatig ophield ter hoogte van het adres [locatie L] in Koudekerk aan den Rijn.[38] Na het bezoek aan dit adres reed de BMW naar diverse locaties. Tijdens de observaties werd gezien dat [medeverdachte 5] ontmoetingen had met verschillende personen dan wel woningen binnenging met gevulde boodschappentassen en terugkwam met lege tassen en vice versa.[39] Op het adres [locatie L] in Koudekerk aan den Rijn is gevestigd [bedrijf HOB], waarvan [medeverdachte 6] (hierna: [medeverdachte 6] ) de eigenaar is.[40]

Doorzoekingen In oktober 2021 heeft de FIOD doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten en in bedrijfspanden, voertuigen en postbussen. Dit heeft geleid tot de inbeslagname van diverse goederen en gegevensdragers. Op de hierna te bespreken locaties zijn verschillende soorten geneesmiddelen aangetroffen, waaronder anabolen. Op sommige locaties zijn ook verpakkingsmaterialen of productiemiddelen aangetroffen, waarmee geneesmiddelen kunnen worden bereid. Van de in beslag genomen geneesmiddelen is een selectie gemaakt van de middelen die zowel onder de Geneesmiddelenwet als de Opiumwet vallen. Daarvan zijn monsters genomen die ter determinatie aan het Douanelaboratorium zijn aangeboden. Deze zijn vervolgens door het Douanelaboratorium gedetermineerd. Alle gedetermineerde geneesmiddelen bevatten de werkzame stof als omschreven op de verpakking, zijnde werkzame stoffen die vallen onder lijst I of II van de Opiumwet.[41] IGJ heeft verder een productbeoordeling opgesteld van de op de verweten locaties aangetroffen middelen.[42] IGJ heeft beoordeeld of het gaat om geneesmiddelen met een handelsvergunning in Nederland, waarbij de handelaar in deze geneesmiddelen in het bezit moet zijn van een handelaarsvergunning als bedoeld in artikel 18 van de Geneesmiddelenwet[43], of om (ongeregistreerde) geneesmiddelen zonder handelsvergunning in Nederland als bedoeld in artikel 40 van de Geneesmiddelenwet[44].

Locatie F – loods [loods F] te Numansdorp In deze loods, die werd gehuurd door [medeverdachte 1] , heeft de FIOD onder andere aangetroffen een geldtelmachine, negentien dozen met injectiespuiten van het merk Chirana en een witte envelop met diverse medicatie/anabolen/injectienaalden. Ook heeft de FIOD een zogeheten “Desktop Tablet Pers” aangetroffen, alsmede een poeder-vulmachine, een ketel met compressor, honderden lege vials en tientallen zakjes van het merk [MG].[45]

Locatie H – bedrijfspand [locatie H] te Zoetermeer In dit bedrijfspand is het bedrijf [bedrijf AB] gevestigd. Dat is het bedrijf van [medeverdachte 4] (hierna: [medeverdachte 4] ). Dit betreft de oom van de broers [C] .[46] De kantoorruimte op de eerste verdieping van dit pand is in gebruik bij de verdachte.[47] In zowel de door de verdachte gehuurde kantoorruimte als in de kantoorruimte van [bedrijf AB] zijn geneesmiddelen aangetroffen. In totaal zijn 360 eenheden geneesmiddelen geteld. Door IGJ zijn 310 eenheden beoordeeld als geneesmiddel en voorkomend op lijst II van de Opiumwet.[48]

In de door de verdachte gehuurde kantoorruimte zijn productiemiddelen aangetroffen, die kunnen worden gebruikt ten behoeve van de handel in respectievelijk de productie van geneesmiddelen en anabolen. Het gaat onder andere om vier magneetmixers, drie grammenweegschalen, een liquid filling machine en twee vacuümpompen. In de liquid filling machine is de plaatsbepalingsapparatuur teruggevonden die in 2019 door de FIOD was geplaatst. Op de productiemiddelen waren duidelijk sporen van gebruik zichtbaar. Ook zijn verpakkingsmaterialen en medische hulpmiddelen, waaronder injectiespuiten en handelshoeveelheden vials, aangetroffen.[49] Een vial is een injectieflacon/klein flesje, dat vaak wordt gebruikt om vloeibare geneesmiddelen op te slaan. Ook zijn er duizenden afsluitdoppen en drie doptangen voor het bevestigen van de doppen op de vials aangetroffen.[50]

Locatie J – [locatie J] te Spijkenisse In een afgesloten slaapkamer in de woning van [medeverdachte 2] heeft de FIOD handelshoeveelheden geneesmiddelen aangetroffen. De geneesmiddelen lagen in verschillende kasten, waren gesorteerd op soort en lagen deels in plastic bakken voorzien van labels.[51] In totaal zijn 119.685 eenheden geneesmiddelen geteld. Door IGJ zijn 39.345 eenheden beoordeeld als geneesmiddel en voorkomend op lijst II van de Opiumwet en 1.956 eenheden als geneesmiddel voorkomend op lijst I van de Opiumwet. Van de 66.770 eenheden geneesmiddelen zonder vergunning zijn 25.543 eenheden van het merk [MG].[52] De inkoopwaarde van de in beslag genomen voorraad is door de FIOD berekend op een bedrag van € 153.302.[53]

In de slaapkamer zijn ook grote hoeveelheden verpakkingsmateriaal en medische hulpmiddelen, zoals enveloppen, insulinespuiten en vials, aangetroffen, alsmede duizenden stickers/labels van het merk [MG]. Daarop stonden meer dan tweeëntwintig verschillende namen van geneesmiddelen/anabolen.[54] In de slaapkamer zijn verder nog twee verzendklare postpakketten met geneesmiddelen aangetroffen, waarvan één pakket was geadresseerd aan een adres in België.[55]

Locatie K – [locatie K] te Schiedam In deze woning, wat het feitelijke verblijfsadres van [medeverdachte 5] is, zijn verpakkingsmaterialen en handelshoeveelheden geneesmiddelen/anabolen aangetroffen.[56] Er zijn in totaal 8.906 eenheden geneesmiddelen geteld. Door IGJ zijn 1.130 eenheden beoordeeld als geneesmiddel en voorkomend op lijst II van de Opiumwet en 30 eenheden als geneesmiddel voorkomend op lijst I van de Opiumwet. Van de 7.506 eenheden geneesmiddelen zonder vergunning zijn 5.377 eenheden van het merk [MG].[57]

Locatie L – bedrijfspand aan de [locatie L] te Koudekerk aan den Rijn In het bedrijfspand van [medeverdachte 6] zijn handelshoeveelheden geneesmiddelen aangetroffen.[58] In totaal zijn 13.379 eenheden geteld. Door IGJ zijn 5.810 eenheden beoordeeld als geneesmiddel en voorkomend op lijst II van de Opiumwet en 394 eenheden als geneesmiddel voorkomend op lijst I van de Opiumwet.[59]De inkoopwaarde van de totale voorraad is berekend op € 13.621.[60] De FIOD heeft in het bedrijfspand ook handelshoeveelheden verpakkingsmaterialen (kartonnen doosjes), een verpakkingssticker van het merk [MG] en administratieve bescheiden, zoals PostNL-verzendbewijzen en voorraad-/bestellijsten aangetroffen[61], alsmede een digital control particle filling machine voor het verpakken van gecontroleerde hoeveelheden pillen.[62] In het kantoor en de berging van het bedrijfspand heeft de FIOD verder nog vier zakken met pillen gevonden. Eén zak betrof een Ikea-zak met daarin ongeveer 1900 tabletten en stickers van het merk [MG] met het opschrift “Proviron 25”. Op de zak stond het opschrift “Proviron 25 MHG”. De tabletten waren aan één kant voorzien van het stempel “[MHG]”. Een tweede Ikea zak betrof een zak met daarin ongeveer 2400 tabletten en stickers van het merk [MG] met het opschrift “Turinabol”. De tabletten hadden aan één zijde het stempel “MG”. In de derde en vierde zak zaten ongeveer 4.200 respectievelijk 800 tabletten met het opschrift “Xanax”.[63]

Na de doorzoeking van het bedrijfspand van [medeverdachte 6] is het vermoeden ontstaan dat ook hij betrokken was bij de illegale handel in geneesmiddelen.

Locaties AP en AB – bedrijfspand [locatie AP] Zoetermeer en huurauto [medeverdachte 5] Uit onderzoek bleek het bedrijf [bedrijf AB] het naastgelegen pand [locatie AP] te huren.[64] Op de bij het bedrijf in beslag genomen bewakingsbeelden was te zien dat de verdachte op 4 oktober 2021 het pand [locatie AP] binnenging en tussen de twee bedrijfspanden heen en weer liep.[65] Bij een observatie van 5 oktober 2021 was gezien dat [medeverdachte 5] ditzelfde bedrijfspand had betreden en na een paar minuten weer naar buiten kwam met een witte bigshopper-tas met oranje hengsels, die hij in zijn huurauto plaatste.[66] Kort hierna heeft de FIOD [medeverdachte 5] aangehouden in de nabije omgeving van de woning van de verdachte.[67] In de kofferbak van zijn auto werd de witte bigshopper-tas aangetroffen. Daarin zaten twee plastic zakken met witte pillen. In de pillen waren de letters “MG” gestempeld. De ene zak had het opschrift “Lady Diana” en de andere zak het opschrift “Winny de Pooh”.[68] Onderzoek heeft uitgewezen dat de zakken handelshoeveelheden van ongeveer 10.300 respectievelijk 13.200 tabletten inhielden.[69] Verder zaten in de bigshopper-tas twee rollen met stickers/labels met het opschrift “[MG]”. Op één rol etiketten stond de aanduiding “Winstrol 10” en op de andere rol “Dianabol 10”. Dit betreffen twee verschillende soorten anabolen.[70] Op de bijrijdersstoel van de huurauto van [medeverdachte 5] heeft de FIOD verder nog twee bruine dozen en een witte doos aangetroffen met daarin twaalf doosjes van diverse geneesmiddelen. Het betrof in totaal 360 eenheden geneesmiddelen voorkomend op lijst II van de Opiumwet.[71]In de huurauto lagen tot slot twaalf enveloppen gericht aan [naam 3], [postbus C] Zoetermeer. Alle enveloppen vermeldden ordernummers en/of een naam van een geneesmiddel.[72] De enveloppen bleken daarnaast contant geld te bevatten, in totaal € 1.355.[73] Tijdens observaties van die dag is gezien dat [medeverdachte 5] deze enveloppen op de ochtend van zijn aanhouding heeft opgehaald uit een postbus in Zoetermeer.[74]

Op 29 oktober 2021 heeft vervolgens een doorzoeking van het pand [locatie AP] plaatsgevonden. Het pand is geopend met een sleutel die onder [medeverdachte 5] in beslag was genomen.[75] Vooraan in de ruimte stonden twee grote kisten. Deze kisten bleken open aan de onderkant en stonden over een industriële poedermixer en een tabletteermachine heen.[76] De tabletteermachine was voorzien van een stempel met de letters “MG”. Op de industriële poedermixer en tabletteermachine waren resten van een poederachtige stof aanwezig.[77] Het poeder op de tabletteermachine bleek een mengsel van vier werkzame stoffen vallend onder de Geneesmiddelenwet, waaronder de werkzame stoffen stanozolol en methandrostenolon. Het poeder op de droogpoedermixer betrof ook een mengsel van vier werkzame stoffen vallend onder de Geneesmiddelenwet, waaronder eveneens stanozolol.[78] De met “MG” bestempelde tabletten die op 5 oktober 2021 in de huurauto van [medeverdachte 5] zijn aangetroffen, bevatten de werkzame stoffen methandrostenolon en stanozolol.[79]

Doorzoeking postbussen [postbus B] in Spijkenisse, die gekoppeld kan worden aan de website bolo-house.com, was ten tijde van de actiedag op 5 oktober 2021 en de doorzoekingen niet meer actief. [postbus A] in Spijkenisse, die eveneens gekoppeld kan worden aan de website bolo-house.com en ook aan de websites anabolenpower.com en anabolenspul.com, was nog wel actief. In deze postbus zijn vijf poststukken aangetroffen. In deze poststukken, die allemaal waren geadresseerd aan “[naam 1]”, is in totaal een contant geldbedrag van € 1.110 aangetroffen.[80]

[medeverdachte 5] was op 5 oktober 2021 in het bezit van de sleutels van twee postbussen in Zoetermeer, die aan de verdachte kunnen worden gekoppeld. Het gaat om [postbus C] en [postbus D].[81] De twee postbussen kunnen worden gekoppeld aan de websites anabolen-online.nl en anabolen-online.com. [postbus C] stond op naam van [medeverdachte 5] .[82] [postbus D] in Zoetermeer stond op naam van de verdachte.[83] [medeverdachte 5] heeft over [postbus C] verklaard dat hij deze postbus als katvanger op verzoek van de verdachte op zijn naam heeft genomen. De poststukken die hij ophaalde uit de twee betreffende postbussen, bracht hij naar de verdachte en [medeverdachte 3] .[84] Op 13 oktober 2021 zijn bij doorzoekingen van [postbus C] en [postbus D] respectievelijk 37 poststukken, geadresseerd aan “[naam 3]”, en één poststuk, geadresseerd aan “[naam 4]”, aangetroffen.[85] In poststukken uit [postbus C] zat in totaal een contant geldbedrag van € 4.917.[86] Samen met wat [medeverdachte 5] op 5 oktober 2021 bij zich had, gaat het om een bedrag van € 6.272, afkomstig uit deze postbus. In het poststuk uit [postbus D] zat een contant geldbedrag van € 330.[87]

De vijfde postbus die tijdens het onderzoek in beeld kwam, is [postbus E] in Rotterdam. Over deze postbus heeft [medeverdachte 5] verklaard dat hij deze een paar keer heeft leeggehaald en de inhoud ervan heeft afgegeven in de omgeving van Rotterdam.[88] In deze postbus zijn op 5 en 13 oktober 2021 in totaal 55 poststukken aangetroffen, waarin een totaalbedrag van € 9.995 aan contanten zat.[89]

Bevoegdheidsbeoordeling Onderzoek heeft uitgewezen dat geen van de verdachten in onderzoek Vetis in de onderzoeksperiode beschikte over de bevoegdheid tot het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten met geneesmiddelen als bedoeld in de Geneesmiddelenwet en/of met middelen als bedoeld in lijst I of II behorende bij de Opiumwet.[90]

4.3.3.2 Financieel onderzoek

Ontvangsten op Bunq bankrekeningen verdachte De verdachte heeft van 12 juli 2018 tot en met 24 mei 2021 negentien bankrekeningen in gebruik gehad bij de Bunq bank, waarop in totaal ruim 17.000 mutaties hebben plaatsgevonden.[91] Uit de analyse van deze bankrekeningen is naar voren gekomen dat geld werd bijgeschreven afkomstig vanaf vooral Nederlandse en, in mindere mate, vanaf Duitse, Belgische en Franse tegenrekeningen. Het grootste deel van de bijschrijvingen, 75 procent, betreft bedragen tussen € 10 en € 200. Bij de meeste beschrijvingen staat een order- of bestelnummer vermeld. In totaal gaat het om 2.574 bijschrijvingen voor een totaalbedrag van € 409.365.[92]

Naar aanleiding van de onderzochte bijschrijvingen op de Bunq bankrekeningen van de verdachte zijn verschillende getuigen gehoord, die hebben verklaard anabolen te hebben besteld via de websites anabolen-online.nl of anabolen.online.com.

Getuige [betrokkene 5] komt met bijschrijvingen voor op de bankrekening van de verdachte vanaf 2019. De getuige heeft verklaard dat hij al enkele jaren anabolen bestelt, die hij eerst contant per post betaalde en later via bijschrijvingen op Bunq rekeningen. Als de getuige contant betaalde, dan moest hij het geldbedrag sturen naar een postbus. Die postbussen veranderden vaak, maar waren wel steeds in de buurt van Zoetermeer of Spijkenisse. Nu, in 2021, maakt de getuige het geld voor de anabolen over naar een Bunq bankrekening. Ook die rekeningnummers veranderen vaak. Uit raadpleging van zijn bank-app bleek dat de getuige betalingen voor anabolen heeft overgemaakt met rekeningen met omschrijvingen als Stichting Rust, Exclusive Parfums, Vitamine Shop en Crypto Investments. De getuige heeft verder verklaard dat als hij een bestelling van anabolen had gedaan middels de websitesanabolen-online.nl of anabolen-online.com, hij per e-mail een ordernummer kreeg. Die e-mails kreeg hij van ene [alias 2].[93] Uit een door de getuige doorgestuurde e-mail van 3 juli 2019, afkomstig van [e-mailadres 2], blijkt dat op dat moment de optie van een bankbetaling tijdelijk was uitgeschakeld en dat afrekenen slechts mogelijk was via bitcoins/litecoins, contant bij afhalen of aangetekend verzenden naar een postbus. Bij een contante betaling werd geïnstrueerd om het geld in een papier te vouwen met daarop naam en adres en bij voorkeur het bestelnummer. Dit kon worden verstuurd naar “[naam 5], [postbus F] Alphen a/d Rijn”. Verder werd geïnstrueerd niet de naam van de website te vermelden en een e-mail te sturen als de klant een betaling had gedaan.[94]

Ook getuige [betrokkene 6] heeft verklaard dat hij vanaf begin 2019 middelen heeft besteld via de websites anabolen-online.com en anabolen-online.nl. Het betrof flesjes natte anabolen, waaronder anabolen met het label “[MG]”. De eerste drie of vier keer heeft hij contant per post betaald. Het geld moest worden gestuurd naar een postbus in Zoetermeer of Alphen aan den Rijn. Nadat hij als vaste klant was aangemerkt, kon hij per bank betalen.[95] De getuige heeft diverse e-mails verstrekt, die betrekking hebben op de door hem verrichtte aankopen via de website anabolen-online.com. Deze e-mails bleken, net als in het geval van de getuige [betrokkene 5], afkomstig van het e-mailadres [e-mailadres 2], met de ondertekening: [alias 2], www.anabolen-online.com. De e-mails, die zijn verstuurd in de periode van 7 mei 2019 tot en met 20 april 2021, vermelden ordernummers, namen van bestelde middelen en track en trace codes.[96] De getuige heeft het onderzoeksteam verder e-mails van bestellingen via de website anabolen-online.nl getoond. Hieruit bleek dat er na de bestelling door [alias 2] een antwoordmail werd verstuurd. In deze e-mail werd uitgelegd dat de betaling kan geschieden middels bitcoin/litecoin of door aangetekend contant geld te versturen. Correspondentie behorend bij bestelling 71694 van 23 augustus 2019 vermeldt onder andere dat contant geld (aangetekend) kan worden opgestuurd naar “[naam 5], [postbus F] Alphen a/d Rijn”. Correspondentie behorend bij bestelling 74772 van 1 oktober 2020 en bestelling 17743 van 5 januari 2021 vermeldt dat contant geld (aangetekend) kan worden opgestuurd naar “[naam 4], [postbus D] Zoetermeer”. Uit het door de getuige getoonde overzicht van bijschrijvingen bleek dat de getuige geld heeft overgemaakt naar rekeningen op naam van Vipshopping, Crypto Investments en Vitaminenshop.[97]

Ontvangsten Bunq bankrekeningen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] In mei 2021 heeft de Bunq bank de relatie met de verdachte beëindigd.[98] Vlak daarvoor en hierna kwamen bijschrijvingen binnen op rekeningen van eerst [medeverdachte 4] en daarna [medeverdachte 3] . Op de Bunq bankrekening van [medeverdachte 4] werden in de periode van 9 maart 2021 tot en met 22 september 2021 door particulieren 89 bedragen bijgeschreven, voor een bedrag van in totaal € 14.467,74.[99] [medeverdachte 3] heeft in juni 2021 een bankrekening bij Bunq bank geopend. Op die bankrekening werden in de periode van 1 juni 2021 tot en met 1 september 2021 door particulieren 887 bedragen bijgeschreven, voor een bedrag van in totaal € 136.404. Net als bij de bijschrijvingen op de Bunq bankrekeningen van de verdachte vermeldden de omschrijvingen veelal een bestel- of ordernummer. De ordernummers zijn oplopend in tijd.[100] De ordernummers sluiten verder aan op de in de Bunq bankrekeningen van de verdachte vermelde ordernummers.[101] Uit een analyse van de bijschrijvingen op de Bunq bankrekeningen valt op dat [betrokkene 7], met een Belgische bankrekening, voorkomt in tijdsvolgorde op de bankrekeningen van de verdachte, [medeverdachte 4] en [medeverdachte 3] . Het betreft acht bijschrijvingen tussen 1 januari 2021 en 10 mei 2021 op bankrekeningen van de verdachte (zonder vermelding van ordernummers), twee bijschrijvingen op 28 mei 2021 en 1 juni 2021 op de bankrekening van [medeverdachte 4] (ordernummers 84213 en 84884) en twee bijschrijvingen op 2 juni 2021 en 19 juli 2021 op de bankrekening van [medeverdachte 3] (zonder vermelding ordernummers).[102]

Ontvangsten Mashreq Bank De verdachte heeft in juni en juli 2021 twee bankrekeningen geopend bij de Mashreq bank in Dubai, die op naam van anderen stonden.[103] In de periode van 1 september 2021 tot en met 3 oktober 2021 hebben op deze bankrekeningen 74 bijschrijvingen plaatsgevonden van particulieren, voor een bedrag van in totaal € 15.835,13. Het betreft bijschrijvingen van voornamelijk particulieren in Nederland, maar er zijn ook bijschrijvingen vanuit België.[104] Ook bij deze overboekingen werden ordernummers vermeld. Een van de bijschrijvingen op de bankrekeningen betrof een bijschrijving van 1 september 2021 van € 55, afkomstig van [betrokkene 8]. Hierbij is ordernummer 19409 vermeld. Deze getuige [betrokkene 8] heeft daarover uiteindelijk verklaard dat hij slaappillen had besteld, namelijk een pakket Temazepam 20 mg.[105]

Cryptocurrency Op twee Bunq bankrekeningen van de verdachte is in de periode van juli 2018 tot en met april 2021 in totaal € 266.895,63 bijgeschreven afkomstig van cryptocurrency exchanges.[106] Opvallend daarbij is dat in de periode vanaf juli 2019 tot en met februari 2020, waarin op de Bunq bankrekeningen van de verdachte geen bijschrijvingen met order- of bestelnummers hebben plaatsvonden, op twee van de bankrekeningen wel een bedrag van in totaal ruim € 136.000 vanuit cryptocurrency exchanges is ontvangen.[107] Dit beeld past naar het oordeel van de rechtbank bij de hiervoor besproken, door de getuige [betrokkene 5] verstrekte e-mail van juli 2019, waarin werd gemeld dat er tijdelijk geen bankbetalingen mogelijk waren en werd geadviseerd om via iDeal in bitcoins te betalen.

Op de Bunq bankrekening van [medeverdachte 3] is in de periode van 1 april 2018 tot en met 1 april 2021 in totaal € 12.237,96 bijgeschreven afkomstig van cryptocurrency exchanges.[108]

Opvallende betalingen door de verdachte Vanaf drie Bunq bankrekeningen van de verdachte hebben in de periode van 30 oktober 2018 tot en met 14 januari 2021 in totaal zeven betalingen plaatsgevonden aan het Engelse bedrijf [bedrijf BD], waaronder een betaling van 9 april 2019 van € 1.017,39 (omgerekend £ 906,89).[109] Het betreft een totaalbedrag van € 9.072,90. De politie heeft in april 2020 tijdens een ander onderzoek naar de handel in geneesmiddelen een aan de verdachte gerichte factuur gevonden en deze aan de FIOD verstrekt. Het betrof een factuur van 9 april 2019 voor tien kilogram magnesium stearate en 200 kilogram microcrystalline cellulose 102, middelen die worden gebruikt voor het maken van capsules en/of tabletten, voor een bedrag van £ 906,89.[110]

Uit een analyse van de Bunq bankrekeningen van de verdachte is naar voren gekomen dat in de periode van 29 augustus 2018 tot en met 20 april 2021 via twee bankrekeningen veertien keer een bedrag is afgeschreven naar een bankrekening op naam van het bedrijf [bedrijf MED BV], een groothandel in medische artikelen. Het betreft bestellingen van injectienaalden, spuitnaalden, injectiespuiten en/of alcoholswabs van het merk Chirana. Al deze bestellingen zijn gedaan via het e-mailadres [e-mailadres 3] en waren geadresseerd aan de verdachte, [alias 1] of [alias 2] op het adres [woonadres verdachte] of aan [alias 3] op het adres [locatie H] in Zoetermeer.[111] Hierbij valt op dat vier door de verdachte betaalde bestellingen zijn geadresseerd aan “ [medeverdachte 6] ”, op een adres waarvan de straatnaam sterk gelijkend is op de straatnaam van het adres van het bedrijfspand van [medeverdachte 6] en met dezelfde postcode en dezelfde plaatsnaam als dat adres.[112] Opvallend is ook dat via hetzelfde e-mailadres bestellingen zijn gedaan en betaald door [medeverdachte 1] .[113]

Vanaf de Bunq bankrekening van de verdachte zijn in de periode van 13 mei 2020 tot en met 8 april 2021 betalingen gedaan aan bedrijven voor verpakkingsmaterialen, zoals brievenbusdoosjes en (luchtkussen)enveloppen in diverse afmetingen. Opvallend zijn vier bestellingen bij het bedrijf [bedrijf BuV], geadresseerd aan de verdachte of [bedrijf AB] op het adres van het bedrijf in Zoetermeer, waarbij als contactgegevens het telefoonnummer en het e-mailadres van de verdachte zijn opgegeven, maar [medeverdachte 4] als contactpersoon is vermeld.[114]

Inbeslagname bitcoins en contanten onder [medeverdachte 1] Bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] en zijn partner [medeverdachte 7] (hierna: [medeverdachte 7] ) aan de [locatie Z] te Numansdorp heeft de FIOD in een tv-meubel twee handgeschreven mnenomic phrases aangetroffen. Dit zijn reeksen woorden waarmee toegang kan worden verschaft tot bitcoinwallets. Hiermee heeft de FIOD toegang verkregen tot een hardware wallet, die eveneens in de woning van [medeverdachte 1] werd aangetroffen. Daarop stonden 2,625 bitcoins. Deze zijn door de FIOD in beslag genomen.[115] Een derde handgeschreven briefje, dat is aangetroffen in een tas aan de kapstok in de hal van de woning, heeft geleid tot toegang tot een software wallet en de inbeslagname van 0,974 bitcoin.[116]

Analyse bankrekeningen [medeverdachte 1] en [medeverdachte 7] Uit een analyse van de privébankrekeningen van [medeverdachte 1] en zijn partner is gebleken dat in de periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 op de bankrekeningen van [medeverdachte 1] (bij ABN-Amro) en [medeverdachte 7] (bij ING) in totaal € 109.090 contant geld is gestort.[117] De analyse heeft verder uitgewezen dat in de periode van 20 april 2018 tot en met 19 augustus 2021 op de ABN-Amro bankrekening van [medeverdachte 1] en zijn Bunq bankrekening (per saldo) in totaal € 38.698,68 is bijgeschreven afkomstig van cryptocurrency exchanges.[118]

Onderzoek contante betalingen door [medeverdachte 1] en [medeverdachte 7] Gedurende het onderzoek is verder naar voren gekomen dat [medeverdachte 1] en zijn partner, blijkens onder andere gevonden facturen en bonnen, in de door de FIOD onderzochte periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 veel contante uitgaven hebben gedaan. Buiten de hiervoor genoemde aangetroffen contanten in de woning en de contante stortingen op hun privérekeningen, is in totaal voor ruim € 440.000 contant uitgegeven aan onder andere voertuigen, vaartuigen, huurbetalingen, levensonderhoud en de aankoop van chalets.[119]

Dienstverband [medeverdachte 1] bij [bedrijf YB] Uit gegevens van de Belastingdienst is gebleken dat [medeverdachte 1] van januari tot en met december 2020 in loondienst zou zijn geweest bij [bedrijf YB], een eenmanszaak van [eigenaar bedrijf YB] (hierna: [eigenaar bedrijf YB]), voor een brutosalaris van € 7.700 per maand. In de telefoon van [medeverdachte 1] heeft de FIOD berichten aangetroffen tussen [medeverdachte 1] en [eigenaar bedrijf YB]. In berichten van 18 juli 2019 meldde [medeverdachte 1] aan [eigenaar bedrijf YB] dat hij klanten voor hem moet aanslaan “alsof t mijn klanten zijn”, met de toevoeging “dan betaal ik jou die klanten”.[120] In november 2019 berichtte [medeverdachte 1] vervolgens aan [eigenaar bedrijf YB]: “Ja 90 toch. Bruto jaarloon.” En: “Zeg maar dat ik in de avond cursus geef van 2,5 uur ofzo.”[121]

Financiën [medeverdachte 2] Analyse van de Bunq bankrekening van [medeverdachte 2] heeft uitgewezen dat in de periode van 6 maart 2020 tot en met 15 oktober 2020 door middel van twaalf bijschrijvingen een totaalbedrag van € 3.152,68 is ontvangen uit cryptocurrency exchanges.[122] Uit het financiële onderzoek is verder gebleken dat [medeverdachte 2] ten tijde van de verweten feiten onder bewind stond en maandelijks een uitkering van het UWV ontving wegens arbeidsongeschiktheid.[123]

4.3.3.3 Digitaal onderzoek

Onderzoek gegevensdragers van de verdachte en [medeverdachte 3] Bij de doorzoeking van de woning van de verdachte en [medeverdachte 3] zijn onder andere drie telefoons en een Apple MacBook aangetroffen en in beslag genomen.[124] Deze gegevensdragers kunnen op grond van de volgende bevindingen worden gekoppeld aan de verdachte. Aan de iPhone 11 Pro Max, met de toestelnaam “[voornaam verdachte]”, zijn gekoppeld de Apple ID [e-mailadres verdachte] en het telefoonnummer eindigend op -4189.[125] Dit telefoonnummer staat op naam van de verdachte.[126] Aan de iPhone S, met de toestelnaam “[voornaam verdachte]” en als laatst gebruikt telefoonnummer het nummer van de verdachte eindigend op -4189, zijn vier e-mailaccounts gekoppeld, namelijk [e-mailadres verdachte], [e-mailadres 2], [e-mailadres crypto] en [e-mailadres 2 verdachte].[127] Aan de iPhone XS is gekoppeld de Apple ID [e-mailadres 3 verdachte]. Het telefoonnummer dat het laatst is gebruikt, is een nummer uit de Verenigde Arabische Emiraten. Dit nummer behoort bij een WhatsApp account met de naam “[voornaam verdachte met toevoeging Dubai]”.[128] In de gegevens van de in beslag genomen Apple MacBook zijn twee e-mailadressen aangetroffen, namelijk [e-mailadres 2] en [e-mailadres 4 verdachte]. Dit laatste e-mailadres is in gebruik bij de verdachte.[129]

In de woning van de verdachte en [medeverdachte 3] zijn verder een telefoon en Apple iMac aangetroffen, die op grond van de volgende bevindingen aan [medeverdachte 3] gekoppeld kunnen worden. Aan de iPhone 12 Pro, met de toestelnaam “[voornaam medeverdachte 3]”, is het telefoonnummer eindigend op -1702 gekoppeld. [130] Dit telefoonnummer staat op naam van [medeverdachte 3] .[131] Aan de telefoon zijn de e-mailaccounts [e-mailadres medeverdachte 3] en [e-mailadres 2 medeverdachte 3] gekoppeld, alsmede het Wickr-account “Kattenoog”.[132] Het gebruikersprofiel van de onderzochte iMac bleek de naam “[naam medeverdachte 3]” te hebben.[133]

Telefoontap telefoonnummer -4189 Het telefoonnummer eindigend op -4189 van de verdachte is getapt van 15 juni 2020 tot en met 20 juli 2020. Op 15 juni 2020 had de verdachte een telefoongesprek met [medeverdachte 4] , waarin werd besproken dat het druk is met “AOB” en dat op hun nieuwe site een zendinkje is binnengekomen.[134] Op 10 en 16 juli 2020 had de verdachte telefonisch contact met het bedrijf [bedrijf D] , dat handelt in verpakkingsmaterialen. De verdachte gebruikte in deze gesprekken respectievelijk de naam [alias 3]. De verdachte gaf daarin aan dat hij doosjes heeft besteld onder de naam Vipshopper/Vipshopping op het adres [locatie H] in Zoetermeer (nummer 11B).[135]

Chats verdachte met [contact P] Op de iPhone 11 Pro Max van de verdachte zijn in de applicatie WeChat berichten aangetroffen met ene [contact P] uit China. De berichten zijn gestart op 7 december 2018.[136] Uit de berichten kan worden opgemaakt dat de verdachte in januari 2019 bij [contact P] tweeduizend “labels” en tweeduizend “boxes” heeft besteld voor het merk “[MHG]” voor een totaalbedrag van $ 2160.[137] Voor het toesturen van de “designs”, zodat deze gecheckt kunnen worden, heeft de verdachte het e-mailadres [e-mailadres 2] opgegeven.[138] Uit de berichtenwisseling op 12 februari 2019 kan worden opgemaakt dat de verdachte boos is op [contact P], omdat de bestelling vier weken vertraagd is. Hij schrijft aan [contact P] dat hij al een website heeft gemaakt met de vermelding “coming soon everything” en dat de “launch” van deze website door [contact P] vertraging oploopt. De verdachte geeft aan dat hij inmiddels al $ 10.000 had kunnen verdienen en dat hij 16K (de rechtbank begrijpt: 16.000) klanten heeft. Uit de berichten blijkt dat [contact P] vervolgens bereid is om korting te geven. De verdachte wil extra korting, namelijk 1000 stuks extra van elk label en doosje.[139] De WeChat-berichten bevatten ook een berichtenwisseling van 23 oktober 2019. Hierin heeft de verdachte [contact P] bericht dat hij “labels” nodig heeft voor het hormoon sustenon van “[MG] and others”. Daarbij verstuurde de verdachte een afbeelding van negen labels van verschillende producten van het merk [MG]. Te zien is dat het gaat om verschillende soorten anabolen. De verdachte bericht dat hij tweeduizend van elk wil ontvangen en maakt er een spoedorder van, omdat hij “out of stock” is.[140] Op 1 juni 2020 verstuurde de verdachte opnieuw berichten aan [contact P], waarin hij aangaf “labels” nodig te hebben; dit keer voor de geneesmiddelen lorazepam, lormetazepam, diazepam en temazepam, omdat hij nu ook medicijnen gaat “launchen”. Hij vraagt om duizend labels van elk medicijn.[141] Een dag later voegde de verdachte hieraan het geneesmiddel xanax toe en vroeg hij ook om “[MG] boxes” van vijftig tabletten.[142] Op 4 juni 2020 stuurde de verdachte vervolgens een afbeelding van het label voor lormetazepam aan [contact P] en gaf daarbij aan dat het label voor xanax zoals de verstuurde afbeelding moet worden.[143] Op 5 juni 2020 benadrukte de verdachte bij [contact P] dat [MG] op elk “label” en elke “box” moet komen te staan.[144] Uit de berichten blijkt verder dat er op 21 oktober 2020 een berichtenwisseling volgde over rollen met labels. Daarbij gaf de verdachte aan dat hij ook een “new design” nodig heeft voor [MHG], zijn “other brand”.[145] Uit een berichtwisseling van 10 november 2020 kan tot slot worden opgemaakt dat de verdachte al lang samenwerkt met [contact P]. In een bericht van 10 november 2020 schreef [contact P] aan de verdachte dat zij al bijna zes jaren hebben samengewerkt. De verdachte berichtte vervolgens dat hij een fabriek gaat starten, voor “this business”, en een goede prijs nodig heeft voor nieuwe labels, als klanten daarom vragen.[146]

Op de iPhone 11 Pro Max heeft de FIOD ook een berichtenwisseling aangetroffen via de applicatie Telegram met ene [contact P] Labels. Hieruit blijkt dat de verdachte op 26 april 2021 labels heeft besteld voor de geneesmiddelen oxazepam, temazepam, lorazepam, lormetazepam en nitrazepam.[147]

Chats [medeverdachte 3] met de verdachte In de iPhone 12 Pro van [medeverdachte 3] zijn chatberichten aangetroffen met de verdachte, die zijn verstuurd in de periode van 3 mei 2021 tot 4 oktober 2021. Daarin werd gesproken over tabletten, blisters, doosjes, batches, roids, orals, vials, injects, mg, MHG en [MG]. Ook ging het in de berichten over codeïne, rita, tema, oxa, broma, inpakken, klaarleggen en verzenden. Er werd tevens gesproken over orders, ordernummers, het aanmaken van kortingscodes voor een volgende bestelling, trackings en verzendkosten. Ook de websites AOB, geneesmiddelenonline, anabolen-online.com en anabolen-online.nl kwamen in de chatberichten voor. Verder werd gesproken over storingen op de sites, inloggegevens, updates en het veranderen van nameservers van de websites.[148] Zo meldde [medeverdachte 3] op 1 juli 2021 dat allebei de sites eruit liggen, waarop de verdachte antwoordde dat deze over een paar uur weer online zullen zijn. “Alles veranderen nameservers” en “Updates”, lichtte hij daarbij toe.[149] De rechtbank stelt op basis van de inhoud en de context van deze chatberichten vast dat deze gaan over de handel in illegale geneesmiddelen, waaronder anabole steroïden.

In de chatberichten van [medeverdachte 3] met de verdachte werden ook de namen genoemd van [contact B], [bijnaam [medeverdachte 4] ] en Motorman. Uit de context van deze berichten leidt de rechtbank af dat wanneer wordt gesproken over [bijnaam [medeverdachte 4] ], het gaat om [medeverdachte 4] . De rechtbank maakt verder op uit de berichten, in combinatie met de verklaring van [medeverdachte 5] dat hij chauffeur is geweest voor de verdachte[150] en het gegeven dat [medeverdachte 5] op de applicatie Wickr gebruik maakt van de naam Motorman[151], dat Motorman een bijnaam is voor [medeverdachte 5] . De rechtbank maakt uit de volgende berichten op dat behalve de verdachte en [medeverdachte 3] ook [medeverdachte 5] en [medeverdachte 4] betrokkenheid hebben bij de handel in illegale geneesmiddelen. In het chatbericht van 2 juli 2021 vroeg de verdachte aan [medeverdachte 3] waarom Motorman de tassen met “roids” naar Rotterdam heeft gebracht, namelijk de vials, die gelabeld waren.[152] De rechtbank gaat ervan uit dat dit bericht gaat over vials met vloeibare anabole steroïden. De verdachte meldde vervolgens dat [bijnaam [medeverdachte 4] ] “not amused” is over de gang van zaken. Volgens [medeverdachte 3] moet [bijnaam [medeverdachte 4] ] dan met Motorman of [contact B] bellen en regelen dat er wat naar hem toe gaat.[153] Op 9 juli 2021 vond vervolgens een gesprek plaats over een bedrag dat betaald moest worden aan [medeverdachte 4] . Daaruit blijkt dat [medeverdachte 4] kennelijk € 750 wilde krijgen voor het invullen van de printlijst van de website AOB.[154] Daarna stuurde de verdachte op 12 juli 2021 een bericht van [medeverdachte 4] door aan [medeverdachte 3] . [medeverdachte 4] gaf daarin aan dat hij van ene Fabri drie heeft kunnen verzenden, alleen dat er twee orals zijn. In het doorgestuurde bericht vroeg [medeverdachte 4] aan de verdachte: “Die dan via AOB doen?” Daarop antwoordde [medeverdachte 3] aan de verdachte dat [bijnaam [medeverdachte 4] ] toch weet dat de orals op zijn.[155] Op 19 juli 2021 gaf [medeverdachte 3] verder nog aan dat de rita bij [contact B] op is en dat er een voorraad vanuit Zoetje daarheen moet. Zij berichtte de verdachte dat [bijnaam [medeverdachte 4] ] dat moet klaarleggen voor Motorman, zodat het morgen eventueel al naar [contact B] kan. [medeverdachte 3] kan de orders ook uit de lijst halen en door [bijnaam [medeverdachte 4] ] laten versturen.[156]

Over haar eigen werkzaamheden schreef [medeverdachte 3] op 9 juli 2021 aan de verdachte dat zij alles doet wat normaal drie personen doen. [medeverdachte 3] berichtte dat zij de mail doet (in plaats van de verdachte), de trackings en de stickervellen naar de zaak (in plaats van [medeverdachte 4] ).[157] Uit de berichten komt daarnaast naar voren dat [medeverdachte 3] ook zicht hield op de betaling van bestellingen door klanten. Zo schreef zij op 10 juni 2021 dat die Fransman 300 te weinig had betaald[158] en op 7 juli 2021: “Die vent heeft nog niet betaald hoor.”[159] [medeverdachte 3] verzorgde ook zelf betalingen. Zij schreef bijvoorbeeld op 7 juli 2021: “Heb je ook al het geld ontvangen wat ik naar je doorgestort heb.” En: “Ik heb [contact B] ook betaald week 5 juni.”[160] Ook uit een bericht van 10 september 2021 blijkt dat [medeverdachte 3] zorgdroeg voor de betaling van [contact B], namelijk 3700 in bitcoins en 1880 contant.[161] Wat de rechtbank over de werkzaamheden, betrokkenheid en wetenschap van [medeverdachte 3] verder opvalt, is het chatbericht van 20 juli 2021. Hierin schreef de verdachte dat hij het druk heeft en dat het beter is dat zij het morgen samen even doen. [medeverdachte 3] antwoordde hierop dat zij dan de kids heeft, waarop de verdachte reageerde dat hij wel even doorgaat en daar wel wat eet. [medeverdachte 3] schreef vervolgens dat ze [betrokkene Y] kan vragen of [betrokkene J] als zij niks van [betrokkene Y] hoort. De verdachte antwoordde dat dat niet te doen is, wat [medeverdachte 3] begreep nu het alleen gaat om “het vullen van die injects”, omdat het inpakken van zakjes door iemand anders wordt gedaan. [medeverdachte 3] sloot vervolgens af met: “Ga jij nou maar gewoon door.”[162]

Chats [medeverdachte 3] met [medeverdachte 4] In de telefoon van [medeverdachte 3] zijn ook chatberichten aangetroffen met [medeverdachte 4] , die zijn verstuurd vanaf 26 maart 2021.[163] Ook uit de inhoud van deze chatberichten blijkt naar het oordeel van de rechtbank van betrokkenheid van [medeverdachte 3] , [medeverdachte 4] en [medeverdachte 5] bij de handel in illegale geneesmiddelen. Zo vroeg [medeverdachte 4] op 5 mei 2021 aan [medeverdachte 3] of Motorman morgenochtend die rita naar de zaak kan brengen die bij haar ligt, omdat hij een bestelling van vijf stuks heeft. Hierop antwoordde [medeverdachte 3] dat Motorman morgen langs haar komt en dat zij hem zal vragen om, nadat hij bij de postbus is geweest, het bij [medeverdachte 4] op de zaak af te gooien.[164] Op 26 mei 2021 gaf [medeverdachte 4] in een bericht aan dat hij het tering druk heeft met zijn werk en die mailbox, waarop [medeverdachte 3] antwoordde dat zij de dag ervoor ook negentig had weggewerkt.[165] Op 31 mei 2021 vroeg [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 4] : “Heb jij deze al binnen gekregen?” Hierop antwoordde [medeverdachte 4] dat hij hem voorbij zag komen, maar dat hij nergens een betaling ziet. Hierop gaf [medeverdachte 3] aan dat het via zijn Bunq link, zijn rekening is gegaan, omdat zij geen bank hebben en de link is verstuurd toen zij al in Dubai zaten. [medeverdachte 4] reageerde vervolgens met: “Hij geeft aan via afhalen” en “dus motorman”.[166] Op 8 juni 2021 berichtte [medeverdachte 4] verder aan [medeverdachte 3] dat de Oxa50 op is, waarop [medeverdachte 3] antwoordde: “Mg sturen oxa.” [medeverdachte 4] berichtte vervolgens dat dit er ook niet meer is. Volgens [medeverdachte 3] ligt alles nog in Zoetje en moet Motorman het nog ophalen.[167]

In de onderzochte chatberichten bevinden zich ook chatberichten met afbeeldingen van bestellingen. Op 30 juli 2021 om 08:59 uur stuurde [medeverdachte 3] een foto van een bestelling naar [medeverdachte 4] en vroeg zij hem of hij deze wil afhandelen. Uit de foto blijkt dat het gaat om bestelling 88714 voor het geneesmiddel oxazepam van het merk [MG] voor € 60. Om 09:06 uur schreef [medeverdachte 3] : “En deze aub ook sturen.” Daarbij verstuurde zij een foto van bestelling 88647 voor temazepam, oxazepam en diazepam.[168] Hierop antwoordde [medeverdachte 4] dat hij eigenlijk vrij is, maar naar de zaak zal gaan om in te pakken en te verzenden.[169] Dit bestelnummer kan worden gekoppeld aan een bijschrijving van € 230 op 30 juli 2021 op de Bunq bankrekening van [medeverdachte 3] afkomstig van [betrokkene 9], die vier keer op de bankrekening voorkomt met een bijschrijving onder vermelding van een (order)nummer.[170] Op 28 september 2021 stuurde [medeverdachte 3] om 08:28 uur een foto van bestelling 19783 voor onder andere oxazepam, met de berichten: “graag deze versturen” en “de oxa [MG] natuurlijk hihi”. Vlak daarna stuurde [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 4] : “en deze aub”, met daarbij een foto van bestelling 92125 voor zolpidem.[171] De rechtbank stelt vast dat bovenaan de foto staat: “Anabole Steroïden Kopen, Anabolen Shop” en onderaan: “Anabolen-online.nl”. Kort daarna stuurde [medeverdachte 3] een foto van bestelling 92079 naar [medeverdachte 4] , met daarbij het bericht: “en deze graag”.[172] Ook onderaan op deze foto is de tekst “Anabolen-online.nl” te lezen. Om 09:33 uur stuurde [medeverdachte 3] vervolgens: “Sorry toch nog 1 erbij hahahahaha” en “Sorry, maar die gun ik [contact B] niet”, met daarbij een foto van bestelling 19990 voor temazepam van merk [MG].[173] De rechtbank stelt vast dat ook op deze foto onderaan de tekst “Anabolen-online.com” staat. Uit de gegevens van deze bestelling blijkt dat deze is bestemd voor N. Westerberg. Dit ordernummer en deze naam komen ook naar voren bij een bijschrijving van € 450 van 28 september 2021 op een van de Mashreq bankrekeningen van de verdachte.[174]

Onder de chatberichten met [medeverdachte 4] zijn de rechtbank verder nog de volgende berichten opgevallen. Op 29 september 2021 vroeg [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 4] : “Liggen testo tabs bij jullie?” En: “Zo niet dan zet ik hem naar [contact B] door.” [medeverdachte 4] antwoordde hierop dat hij zo zal kijken, maar dat hij denkt van niet. “Weinig roids hier”, reageerde hij. [medeverdachte 4] berichtte ook dat hij zo pakketjes gaat wegbrengen.[175] Op 1 oktober 2021 vroeg [medeverdachte 3] aan [medeverdachte 4] : “Zou jij deze kunnen sturen”, waarop [medeverdachte 4] aangaf dat hij niet weet of dat gaat lukken, omdat hij op pad is. [medeverdachte 3] reageerde hierop dat zij hem dan naar [contact B] doorzet.[176]

Chats [medeverdachte 3] met [contact B] In de telefoon van [medeverdachte 3] zijn verder chatberichten aangetroffen met ene [contact B], die zijn verstuurd vanaf 10 juni 2021.[177] In deze berichten heeft [medeverdachte 3] onder andere foto’s van een beeldscherm van een Apple computer verstuurd, waarop een bestand is te zien, gelijkend op een Excel-bestand. Op de verstuurde foto’s zijn tabbladen zichtbaar, waaruit op te maken is dat per week diverse gegevens werden bijgehouden, namelijk gedane en verstuurde bestellingen, klantgegevens, ordernummers, betalingen en/of ontvangsten en kosten.[178] Op 29 september 2021 schreef [medeverdachte 3] dat [contact B] vandaag “ana” en “clen” krijgt die nog ingepakt kunnen worden.[179] De rechtbank gaat ervan uit dat deze afkortingen staan voor de middelen anavar en clenbuterol, die allebei worden gebruikt als anabolen steroïden.[180] Iets later schreef [medeverdachte 3] dat Motorman naar [contact B] komt en 3900 contant bij zich heeft voor de “meds kosten” die [contact B] deze week heeft voorgeschoten. De berekening daarover staat volgens [medeverdachte 3] in week 4 en [contact B] krijgt nog € 711 via bitcoin, omdat er contant niks meer is.[181] [contact B] antwoordde later op de dag dat hij vorige week aan “Senhor” had doorgegeven dat de kosten van vorige week er nog niet in zaten. [medeverdachte 3] reageerde daarop dat die erbij zijn gerekend en dat Señor zelf ook heel veel heeft ingekocht, zodat er weinig overbleef qua inkomsten.[182] [medeverdachte 3] vroeg vervolgens op 3 oktober 2021 of [contact B] zijn walletadres kon sturen en tot wanneer daar bitcoins naartoe kunnen worden gestuurd. [contact B] berichtte daarop dat hij nog wel strips en uren van zijn nichtjes moet invoeren van vorige week. Iets later berichtte hij dat hij de lijst heeft bijgewerkt en zijn walletnummer heeft verzonden. [medeverdachte 3] antwoordde daarna dat ze alles heeft betaald; 740 nog van week 4 en 2838,63 inclusief post, nichtjes en strips voor week 5.[183] Op 4 oktober 2021 berichtte [contact B] aan [medeverdachte 3] dat de “meds” woensdag komen. [medeverdachte 3] vroeg hierop hoeveel de inkoop kost, omdat zij vandaag geen “pb qua orders” hadden. Zij schreef dat ze hoopt morgen wat enveloppen te hebben. Daarna vroeg [medeverdachte 3] alvast om het walletadres van [contact B] om de “meds” misschien via bitcoin over te maken als zij niet voldoende contant binnenkrijgt. Ook vroeg zij [contact B] of hij wel oxa en lormetazepam extra heeft besteld. In zijn antwoord schreef [contact B] dat hij geen lormeta binnenkrijgt, maar dat hij “1mg” kan pakken bij een andere partij. Oxa heeft hij weer weinig, voegde hij daaraan toe.[184] Hierop stuurde [medeverdachte 3] aan [contact B]: “Hoop dat mg wat kan maken” en “maar ja die klote poeders worden iedere keer onderschept”.[185]

Wickr chat [medeverdachte 3] met [medeverdachte 5] In de telefoon van [medeverdachte 3] zijn tot slot in de applicatie Wickr chatberichten aangetroffen tussen [medeverdachte 3] (met haar account Kattenoog) en de gebruiker Motorman, waarvan de rechtbank hiervoor heeft vastgesteld dat dit de bijnaam van [medeverdachte 5] betrof. Op 30 september 2021 berichtte [medeverdachte 5] aan [medeverdachte 3] : “3x postbus”, waarop zij antwoordde: “Ok.” Op 1 oktober 2021 stuurde [medeverdachte 5] vervolgens: “5x postbus.” In het antwoord schreef [medeverdachte 3] : “Ok thx” en “Je hebt het door de brievenbus gedaan hahaha!”, waarop Motorman ( [medeverdachte 5] ) bevestigde dat het in de brievenbus zit.[186]

Onderzoek gegevensdragers [medeverdachte 5] In de telefoon van [medeverdachte 5] , die hij bij zich droeg op het moment van zijn aanhouding, heeft de FIOD zestien e-mails aangetroffen, verstuurd in de periode van 5 mei 2021 tot en met 4 oktober 2021, waarvan er veertien afkomstig waren van het e-mailadres [e-mailadres 2]. De eerste e-mail van 5 mei 2021 betrof een door [alias 2] doorgestuurde bestelling van een klant uit België met nummer 83283, waarbij bij de optie verzending is gekozen voor “afhalen”. De bestelling, die is binnengekomen op het e-mailadres [e-mailadres 4], is blijkens de inhoud van de e-mail gedaan via “Anabole Steroïden Kopen, Anabolen Shop”, met onderaan de bestelling nog de vermelding: “Anabolen-online.nl”. Het bericht van [alias 2] aan [medeverdachte 5] luidde: “afhaler inplannen”.[187] [alias 2] heeft verder op 21 juni 2021 ook een bestelling doorgestuurd via het e-mailadres [e-mailadres 3].[188] Behalve de naam van [alias 2] kwam in de e-mails ook de naam [alias 3] aar voren. De door [alias 3] verstuurde e-mail van 22 juni 2021 was verzonden via het e-mailadres [e-mailadres 2] en voorzien van de ondertekening “Team anabolenonlinebestellen.nl”.[189] Uit onderzoek naar de aangetroffen e-mails bleek dat het e-mails betreft met een vergelijkbare lay-out, waarbij bestellingen van geneesmiddelen en anabolen worden gedaan en veelal een ordernummer vermeld wordt.[190]

Onderzoek gegevensdragers [medeverdachte 1] Bij de doorzoeking van de woning van [medeverdachte 1] en zijn partner zijn meerdere telefoons in beslag genomen, waaronder twee nog werkende Samsung telefoons, namelijk een Galaxy Note 10+ en een Galaxy Note 8. Deze telefoons worden op grond van de volgende bevindingen toegeschreven aan [medeverdachte 1] . Aan de Galaxy Note 10+ zijn onder andere de twee e-mailaccounts [e-mailadres [medeverdachte 1] ] en [e-mailadres 1] gekoppeld. De username van de op de telefoon gevonden applicatie Signal betreft “[voornamen]”, wat overeenkomt met de tweede en derde voornaam van [medeverdachte 1] . Aan de telefoon is verder het telefoonnummer eindigend op -6333 gekoppeld.[191] Dit telefoonnummer staat op naam van [medeverdachte 1] .[192] Aan de Galaxy Note 8 is het user-account “[voornaam]” gekoppeld, wat overeenkomt met de tweede voornaam van [medeverdachte 1] , met als gekoppeld telefoonnummer eveneens het telefoonnummer eindigend op -6333.[193]

De rechtbank gaat er op grond van deze bevindingen van uit dat deze telefoons aan [medeverdachte 1] toebehoren en door hem werden gebruikt. Daarbij betrekt de rechtbank ook dat in de Galaxy Note 10+ chatberichten zijn aangetroffen met het hierna te bespreken contact [contact R], die heeft verklaard dat hij contact had met [medeverdachte 1] .[194]

Chats [medeverdachte 1] met [bijnaam contact R] In de Galaxy Note 10+ van [medeverdachte 1] zijn ongeveer 1.400 chatberichten aangetroffen uit de periode van 13 juni 2017 tot en met 13 juni 2020 met het contact ‘[bijnaam contact R]’[195], die later is geïdentificeerd als [contact R][196]. In de berichten wordt onder andere gesproken over de websites van drie bedrijven van [medeverdachte 1] , maar ook over de websites “Power”, “Bolo” en “Spul”.[197] Op 17 september 2017 vroeg [bijnaam contact R] aan [medeverdachte 1] of hij de inloggegevens van “Power” kan doorgeven. [medeverdachte 1] stuurde vervolgens de hierover ontvangen e-mail door. Ook meldde hij ook dat hij een test had gedaan en dat de klant wel een e-mail had ontvangen, maar geen bestelformulier.[198] Op 4 januari 2018 stuurde [medeverdachte 1] dat hij een prepaidkaart gaat halen en [bijnaam contact R] de codes zal geven. Ook vroeg hij [bijnaam contact R]: “die bolo domein betalen voor mij?”. [medeverdachte 1] stuurde daarna dat die “seo” van “pwr” nog niet wil en echt omhoog moet gaan. Vervolgens stuurde hij dat hij morgen aanbiedingen gaat verzinnen en maken om ze naar [bijnaam contact R] door te sturen, om zo meer klanten te trekken.[199] Het is de rechtbank ambtshalve bekend dat “seo” staat voor search engine optimization, ofwel het optimaliseren van vindbaarheid van websites via zoekmachines met als doel om hoger in zoekresultaten te eindigen. Op 30 mei 2020 stuurde [bijnaam contact R] een bericht aan [medeverdachte 1] of hij voor alle websites de wallets kan doorsturen. [medeverdachte 1] vroeg hierop of de ontvangstadressen worden bedoeld, waarna hij de ontvangstadressen verstuurde voor “Power”, “Bolo” en “Spul”.[200] [contact R] heeft bij de FIOD verklaard dat de hiervoor genoemde chatberichten chatverkeer betreft tussen hem en [medeverdachte 1] . Ook heeft hij verklaard verschillende websites voor (bedrijven van) [medeverdachte 1] te hebben gemaakt.[201] De rechtbank maakt uit deze bevindingen op dat [medeverdachte 1] contact heeft gehad met [contact R] over de drie websites bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com, waarbij [medeverdachte 1] onder andere heeft aangeven dat de vindbaarheid van anabolenpower.com moet verbeteren en hij aanbiedingen zal gaan verzinnen om meer klanten te trekken.

Onderzoek gegevensdragers [medeverdachte 2] Bij doorzoeking van de woning van [medeverdachte 2] is in de televisiekast in de woonkamer een zilveren HP-laptop in beslag genomen.[202] De rechtbank gaat ervan uit dat deze laptop aan [medeverdachte 2] toebehoort, nu deze in de woonkamer van zijn woning, tussen zijn eigendommen, is aangetroffen.

Sporen van pseudokopen in gegevensdragers [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] In de data van de in beslag genomen gegevensdragers is onderzoek gedaan naar kenmerkende sporen van de zes pseudokopen die zijn gedaan via de websites bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com.[203] Opvallend daarbij zijn de resultaten van de hiervoor genoemde Galaxy Note 10+ van [medeverdachte 1] en de in de woning van [medeverdachte 2] in beslag genomen HP-laptop.

In de HP-laptop van [medeverdachte 2] en in de Galaxy Note S10+ van [medeverdachte 1] is een groot aantal unieke kenmerken van de zes pseudokopen aangetroffen. Tijdens het bestelproces van de eerste pseudokoop werd duidelijk dat bij contante betaling een formulier per post kon worden verzonden naar [naam 2].[204] Ook bij pseudokopen 5 en 6 kwam [naam 2] naar voren.[205] De term “[naam 2]” is gevonden in 51 e-mailberichten in de Galaxy Note 10+ van [medeverdachte 1] .[206] Ook kwam de term negen keer voor in de browsergeschiedenis van de HP-laptop van [medeverdachte 2] .[207] Na de bestelling van pseudokoop 5 ontving de FIOD een track en trace code via het e-mailadres [e-mailadres 1].[208] Dit e-mailadres kwam ook naar voren bij (informatie over) pseudokopen 1 en 4.[209] Met dit e-mailaccount heeft zeer veelvuldig e-mailverkeer plaatsgevonden in zowel de telefoon van [medeverdachte 1] als de laptop van [medeverdachte 2] . Daaruit kan worden afgeleid dat vanaf beide gegevensdragers toegang kon worden verkregen tot het account met dit e-mailadres. Het e-mailadres is meer dan 15.000 keer voorgekomen in e-mailbestanden (uit de periode van 9 juni 2019 tot en met 1 oktober 2021) op de telefoon van [medeverdachte 1] en meer dan 20.000 keer in de browsergeschiedenis (uit de periode van 9 juni tot en met 7 september 2021) van de laptop van [medeverdachte 2] .[210]

Ook een groot aantal overige kenmerkende gegevens van de zes pseudokopen zijn aangetroffen op de telefoon van [medeverdachte 1] en/of de laptop van [medeverdachte 2] . Zo is de volledige naam van het bitcoin-cluster, waarop de bitcoin transacties van pseudokopen 1, 2 en 3 terecht zijn gekomen, in data op de telefoon van [medeverdachte 1] gevonden.[211] Het ordernummer van pseudokoop 4 kwam vier keer naar voren in de browsergeschiedenis van de laptop van [medeverdachte 2] .[212] De Duitse bankrekening waarnaar de betaling voor pseudokoop 4 is overgemaakt, kwam naar voren op een in de laptop van [medeverdachte 2] gevonden afbeelding van een afschrijving met een ander ordernummer dan deze pseudokoop, alsmede in 27 e-mailberichten uit de periode 28 juni 2021 tot en met 10 augustus 2021 die zijn aangetroffen op de telefoon van [medeverdachte 1] .[213] Op de telefoon van [medeverdachte 1] zijn ook het ordernummer en het Duitse bankrekeningnummer aangetroffen die met pseudokoop 6 verband houden. Het ordernummer was vermeld in een e-mailbericht van 28 september 2021.[214] Het Duitse bankrekeningnummer kwam verder naar voren in twaalf e-mailberichten van 29 september 2021.[215] Tot slot is gebleken dat het e-mailadres dat verband hield met pseudokopen 5 en 6, is aangetroffen op de telefoon van [medeverdachte 1] (19.500 keer in e-mailbestanden uit de periode van 22 juni 2016 tot en met 1 oktober 2021) en de laptop van [medeverdachte 2] (140 keer in de browsergeschiedenis uit de periode van 17 mei 2019 tot en met 7 juni 2019).[216]

Inlog- en beheerdergegevens Op de iPhone 11 Pro Max en de iPhone S van de verdachte zijn gegevens aangetroffen, waaruit kan worden opgemaakt dat hij met die telefoons de zogenaamde “WordPress admin omgeving” heeft bezocht van enkele websites. Het betreft de websites geneesmiddelenonline.com (328 keer in de periode van 13 april 2021 tot en met 2 oktober 2021), mhg.com (128 keer in de periode van 3 augustus 2020 tot en met 5 oktober 2020) en anabolenonlinebestellen.nl (250 keer in de periode van 1 juni 2020 tot en met 1 november 2020).[217] De adminpagina of -omgeving, ook wel de backend genoemd, is de omgeving waarin een website of webshop wordt beheerd. Uit onderzoek van de FIOD is gebleken dat de enige manier om op de admin pagina of omgeving van een WordPress website te komen en deze te bezoeken, is door in te loggen met de beheerders inloggegevens van die website.[218]

Opvallend is dat ook op de telefoon van [medeverdachte 5] gegevens zijn aangetroffen, waaruit kan worden opgemaakt dat hij de admin omgeving van de drie websites heeft bezocht, namelijk van de websitesanabolen-online.com (vier keer in de periode van 8 juli 2021 tot en met 4 oktober 2021),anabolen-online.nl (elf keer in de periode van 5 mei 2021 tot en met 3 oktober 2021) en anabolenonlinebestellen.nl (één keer op 22 juni 2021).[219] Dit betekent dat [medeverdachte 5] over de inlog- en beheerdersgegevens van deze websites kon beschikken. Dat geldt ook voor [medeverdachte 6] . Op de onder hem in beslag genomen iMac zijn gegevens aangetroffen, waaruit blijkt dat hij de admin- omgeving heeft bezocht van onder andere de websites anabolen-online.com (107 keer in de periode van 19 juni 2019 tot en met 5 december 2019) en anabolen-online.nl (106 keer in de periode van 10 oktober 2019 tot en met 10 maart 2021).[220]

Op de Galaxy Note 10+ van [medeverdachte 1] en de HP-laptop van [medeverdachte 2] zijn gegevens aangetroffen, waaruit ook kan worden opgemaakt dat met deze gegevensdragers de zogenaamde “adminomgeving” is bezocht van enkele websites. Met de telefoon van [medeverdachte 1] is de OpenCart admin pagina bezocht de website anabolenpower.com (100 keer in de periode van 14 juni 2020 tot en met 10 september 2021, de website anabolenspul.com (3.585 keer in de periode van 4 juni 2021 tot en met 1 oktober 2021) en de website bolo-house.com (144 keer in de periode van 28 juni 2021 tot en met 1 oktober 2021). In het geval van de laptop van [medeverdachte 2] gaat het om het bezoeken van de OpenCart adminpagina van drie websites in de periode van 9 juni 2021 tot en met 7 september 2021, namelijk anabolenpower.com (7.827 keer), anabolenspul.com (6.816 keer) en bolo-house.com (321 keer).[221] Anders dan bij de zogenaamde Wordpress websites kunnen de OpenCart admin pagina’s van deze websites worden geopend en bezocht om vervolgens pas in te loggen, maar vanuit de websites zelf is er geen knop of link om door te gaan naar de inlogpagina van de admin pagina. Dit betekent dat de URL van de admin pagina bij de gebruiker die probeert in te loggen, bekend moet zijn om deze te kunnen bereiken en te kunnen inloggen.[222]

Bij onderzoek naar de in de woning van de verdachte en [medeverdachte 3] aangetroffen iMac zijn verder backup bestanden gevonden met de creatiedatum 5 september 2019. Deze backup bestanden bevatten onder andere de websites anabolen-online.com, anabolen-online.nl, anabolenonlinebestellen.nl, mhg.com en mg.com, inclusief de admin omgeving. Onderzoek van de FIOD heeft uitgewezen dat een backup van deze WordPress websites alleen kan worden gemaakt vanuit de beheerdersomgeving.[223]

Uit onderzoek van de FIOD is gebleken dat op al deze websites geneesmiddelen en anabolen te koop worden aangeboden.[224]

4.3.3.4 Administratief onderzoek

Verzendbewijzen PostNL In de woning van de verdachte en [medeverdachte 3] in Pijnacker zijn twee PostNL-verzendbewijzen van 4 oktober 2021 van brievenbuspakjes aangetroffen, met daarop handgeschreven de nummers 19999 en 92130. Ook is een PostNL-verzendbewijs aangetroffen van 11 september 2021 van een Pakket Standaard Buitenland met een bestemming in België, met daarop een geel memoblaadje met de drie handgeschreven nummers: 91894, 91924 en 19761.[225]

Op de zolder van het bedrijfspand van [medeverdachte 6] heeft de FIOD een stapel verzendbewijzen van PostNL aangetroffen, gedateerd in 2019, waaronder drie verzendbewijzen aan het adres van de eerder genoemde getuige [betrokkene 6][226], die via de websites anabolen-online.nl en anabolen-online.com meerdere malen anabolen heeft besteld. Naar het oordeel van de rechtbank is opvallend dat in de e-mails aan deze getuige stond vermeld dat contante betalingen konden worden gedaan bij een postbus in Alphen aan den Rijn, wat in de omgeving van het bedrijfspand van [medeverdachte 6] is.

Notitie [medeverdachte 5] In de huurauto van [medeverdachte 5] is na zijn aanhouding een notitie aangetroffen, waarop ordernummers en bedragen zijn geschreven. Uit deze notitie, in combinatie met zijn hierna te bespreken verklaring bij de FIOD, maakt de rechtbank op dat [medeverdachte 5] de volgende geldbedragen ontving: € 50 voor het bezorgen van pakketjes met geneesmiddelen, € 25 voor het legen van postbussen en € 15 per uur voor het inpakken van pakketjes. Ook leidt de rechtbank uit de notitie af dat [medeverdachte 5] een bedrag van € 50 heeft ontvangen voor het vervoeren van voorraad/geld naar [contact B].[227]

[postbus G] Spijkenisse In de woning van [medeverdachte 2] heeft de FIOD een notitie aangetroffen met een adressticker en twee verzendbewijzen gericht aan [postbus G]. Hieruit blijkt dat een persoon met de naam [betrokkene 10] een bestelling heeft gedaan van de middelen lorazepam en temazepam en dat zij, nadat zij deze niet heeft ontvangen, een aangetekende brief hierover heeft verzonden naar [postbus G] in Spijkenisse.[228] Deze postbus is geopend in maart 2020 en staat op naam van [betrokkene 11].[229] Zij is als getuige gehoord. De getuige heeft verklaard dat zij op verzoek van [medeverdachte 1] drie postbussen, waaronder [postbus G], op haar naam heeft gezet, die alle drie contant door hem aan haar werden betaald.[230]

4.3.3.5 Verklaringen verdachten

De verdachte De verdachte heeft bij de FIOD bekend dat hij geld heeft verdiend met de handel in geneesmiddelen en anabolen[231] en dat hij niet in het bezit was van de daarvoor vereiste handelsvergunning[232]. De verdachte had in de periode 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 betrokkenheid bij de websites anabolen-online.nl en anabolen-online.com.[233] Ook heeft hij verklaard dat [postbus D] van hem was.[234] Over bedrijfspand [locatie AP] in Zoetermeer heeft de verdachte verklaard dat hij de ruimte samen met [medeverdachte 4] heeft laten verbouwen.[235] Verder heeft hij verklaard dat hij weleens medische spullen had besteld voor [medeverdachte 6] .[236]

Op de zitting heeft de verdachte hieraan toegevoegd dat hij ook betrokken is geweest bij de websites mg.com, mhg.com en anabolenonlinebestellen.nl. Zijn betrokkenheid bestond eruit dat hij de websites heeft gemaakt en de styling daarvan heeft ontworpen. De verdachte heeft verder verklaard dat hij verspreid over meerdere jaren labels voor geneesmiddelen heeft ontworpen en besteld. Ook kon hij in de backend van de website geneesmiddelenonline.nl.[237]

[medeverdachte 5] heeft bij de FIOD verklaard dat hij chauffeur is geweest voor de verdachte en pakketjes wegbracht. De werkwijze hield in dat [medeverdachte 5] een e-mail kreeg op zijn gmail-adres, waarin “afhaler” stond. Hij haalde dan het pakketje op bij de [locatie H] in Zoetermeer en bracht het naar de klant. Van de klant ontving hij vervolgens contant geld. Daarvan mocht hij zijn bezorgkosten aftrekken. [medeverdachte 5] ontving voor een ritje in de regio Rotterdam € 25 en voor een ritje daarbuiten € 50. [medeverdachte 5] is daarnaast katvanger geweest door [postbus C] op zijn naam te zetten.[238] Dit deed hij op verzoek van de verdachte.[239] moest ook [postbus D] in Zoetermeer leeghalen. Als er post in de postbussen zat, kreeg hij € 25.[240] Verder heeft [medeverdachte 5] ook [postbus E] een paar keer leeggehaald.[241] De pakketjes die [medeverdachte 5] ten tijde van zijn aanhouding bij zich had in de huurauto, waren zogenaamde afhalers, die hij net had opgehaald op de [locatie H] in Zoetermeer en die hij moest wegbrengen.[242] De enveloppen die hij bij zich had, moest [medeverdachte 5] afgeven bij de woning van de verdachte en [medeverdachte 3] .[243] Dit geldt ook voor de bigshopper tas met de zakken pillen en de etiketten.[244] [medeverdachte 5] heeft verder verklaard dat de geneesmiddelen en verpakkingsmaterialen die bij hem thuis lagen, terug moesten naar het pand in de [locatie H] in Zoetermeer. Dit betreft het pand, waarvan hij de sleutel heeft. Deze sleutel heeft hij gekregen van de verdachte. Vaak kwamen afhalers niet opdagen. Dan maakte [medeverdachte 5] de pakketjes open en bewaarde hij de inhoud thuis om later weer terug te brengen naar het pand in Zoetermeer. De bij hem thuis aangetroffen doos met sealbags heeft [medeverdachte 5] opgehaald in Rotterdam. Ook die moest uiteindelijk naar de [locatie H] .[245]

[medeverdachte 4] heeft bij de FIOD onder andere verklaard dat hij gebruik maakt van het telefoonnummer eindigend op -7084.[246] Ook heeft hij verklaard dat hij de ruimte aan de voorzijde van de [locatie H] te Zoetermeer (11A) heeft verhuurd aan de verdachte.[247]

4.3.3.6 Oordeel van de rechtbank

De rechtbank leidt uit het voorgaande, in onderling verband en samenhang bezien, het volgende af.

Productie De verdachte, die ook gebruik maakte van de namen [alias 1], [alias 2] en [alias 3], heeft zich in de ten laste gelegde periode bezig gehouden met de bereiding van illegale geneesmiddelen, waaronder anabolen en middelen van lijst II van de Opiumwet. Hij was de spil in de illegale productie van geneesmiddelen die onder de merknamen “[MG]” (afgekort MG) en “[MHG]” (afgekort MHG of [MHG]) op de markt werden gebracht.

De rechtbank hecht voor dit oordeel waarde aan de berichtenwisseling met [contact P] in China, waaruit blijkt dat door de verdachte (rollen) labels en doosjes worden ontworpen en besteld voor anabolen steroïden en medicijnen voor “zijn” merken [MG] en [MHG]. Deze berichten lopen door tot in april 2021 en daaruit kan worden opgemaakt dat de verdachte en [contact P] al zes jaar samenwerken, dat het aanvankelijk alleen ging om labels en doosjes voor anabolen, maar dat dit is uitgebreid naar andere medicijnen. Gelet op de aantallen die worden besteld en de inhoud van de berichten, maakt de rechtbank op dat het gaat over grootschalige handel, waarmee veel geld is gemoeid. De verdachte schrijft dat hij zelfs van plan is een fabriek op te starten voor deze “business”. Dat er illegale medicijnen worden bereid, blijkt ook uit het chatgesprek met [medeverdachte 3] op 20 juli 2021, waaruit kan worden afgeleid dat de verdachte het druk heeft met het vullen van “die injects” en uit het chatgesprek van 2 juli 2021 dat over “roids” en vials gaat, waarop kennelijk labels moesten worden aangebracht. De rechtbank maakt uit de context van de gesprekken op dat deze over het bereiden van vloeibare anabolen gaan. De rechtbank acht bij dit oordeel ook van belang dat in de kantoorruimte van de verdachte een liquid filling machine is aangetroffen, alsmede een groot aantal vials, afsluitdoppen en doptangen voor het bevestigen van de doppen. Hij kon dus ook over de middelen beschikken waarmee deze werkzaamheden werden verricht. Dat naast zogenaamde natte anabolen ook pillen zijn gemaakt leidt de rechtbank af uit het feit dat in de locatie [locatie AP] in Zoetermeer, die mede bij de verdachte in gebruik was, een industriële poedermixer en een tabletteermachine zijn aangetroffen met de stempels voorzien van de letters MG. De resten op deze machines bevatten onder meer de stoffen die ook zijn aangetroffen in de pillen die [medeverdachte 5] op 5 oktober 2021 uit dat pand heeft opgehaald en in zijn auto bij zich had. Deze pillen hadden de letters MG erin gestanst en zaten verpakt in plastic zakken met daarin ook rollen labels met het opschrift '[MG]'. Op één rol stickers stond de aanduiding 'Winstrol 10' en op de andere rol ‘Dianabol 10’, beide anabole steroïden. In de door de verdachte gehuurde ruimte op de [locatie H] in Zoetermeer zijn voorts productiemiddelen als magneetmixers, vacuümpompen en grammen weegschalen aangetroffen met daarop gebruiksresten. De rechtbank hecht eveneens belang aan het laatste gesprek tussen [medeverdachte 3] en [contact B] van 4 oktober 2021, waarin gesproken wordt over een tekort aan lormetazepam en oxazepam en waarin [medeverdachte 3] aangeeft dat ze hoopt dat MG weer wat kan maken, maar dat die klote poeders iedere keer worden onderschept. Uit de analyse van de rekening van de verdachte blijkt dat hij verschillende keren grondstoffen voor het maken van geneesmiddelen heeft besteld in het buitenland, terwijl uit informatie van de Douane blijkt dat in het verleden meerdere zendingen grondstoffen zijn tegengehouden en vernietigd. Dit past bij de gang van zaken waarover [medeverdachte 3] bericht aan [contact B]. Dat dit grondstoffen zijn die bestemd zijn voor het maken van tandpasta, zoals de verdachte heeft verklaard, acht de rechtbank niet geloofwaardig. Dit wordt ook door geen enkel stuk ondersteund of nader onderbouwd.

Verkoop en handel De verdachte heeft zich in de ten laste gelegde periode ook bezig gehouden met de handel en verkoop van illegale geneesmiddelen, waaronder anabolen en middelen van lijst I en II van de Opiumwet. De verkoop vond plaats via meerdere en steeds wisselende websites, waaronder de twee websites anabolen-online.nl en anabolen-online.com. De rechtbank gaat er gelet op de chats, in combinatie met de aangetroffen beheerdersgegevens en backup bestanden vanuit dat ook medicijnen zijn verhandeld via de vier websites geneesmiddelenonline.nl, anabolenonlinebestellen.nl, mhg.nl en mg.com. Daarbij was de gebruikelijke werkwijze dat bestellingen via de website of direct per e- mail konden worden gedaan, waarna de bestelde producten werden verpakt en gereed gemaakt voor aflevering of verzending. Betaling geschiedde met cryptocurrency, in contanten in een envelop naar een postbus of - bij vaste klanten - per overboeking naar een bankrekening. Op verschillende bankrekeningen van de verdachte, [medeverdachte 3] en [medeverdachte 4] zijn betalingen aangetroffen die gekoppeld kunnen worden aan de levering van anabolen en/of illegale geneesmiddelen.

[medeverdachte 3] had een cruciale en onmisbare rol bij het bestel- en leverproces. Zij hield op haar computer de administratie bij in een Excelbestand, waarin zij onder meer bijhield door wie er wat besteld werd en of er betaald was. Ook stuurde zij foto’s of ordernummers van bestellingen aan anderen door, zodat deze konden worden ingepakt en verzonden. Uit meerdere chatberichten blijkt dat zij daarbij zelf kon bepalen bij wie de bestelling werd weggezet. Ook stuurt [medeverdachte 3] er meermalen op aan dat geneesmiddelen van het merk [MG] verzonden worden, het eigen merk van haar partner. Daarbij had zij ook zicht op de voorraden die op verschillende locaties werden gehouden en zorgde zij ervoor dat die zo nodig werden bijgevuld. Ook zorgde zij voor de betalingen voor inkopen van medicijnen en van door derden verrichtte werkzaamheden. Tot slot nam zij het geld uit de postbussen in ontvangst en heeft zij een Bunq bankrekening geopend en ter beschikking gesteld, zodat daarop betalingen konden worden ontvangen.

[medeverdachte 4] was de beheerder van “de zaak”, te weten het bedrijfspand op [locatie H] en 13 in Zoetermeer, waar blijkens de chatberichten geneesmiddelen in voorraad lagen en waar, gelet op de observaties en aanhouding van [medeverdachte 5] op 4 en 5 oktober 2021 en de later aangetroffen machines, (een deel van) het productieproces plaatsvond. Zijn eveneens cruciale en onmisbare rol komt tot uiting in het Signal contact met [medeverdachte 3] in de periode van mei tot begin oktober 2021, waarin door [medeverdachte 3] bestellingen aan [medeverdachte 4] worden doorgezet, zodat deze door hem kunnen worden ingepakt en verzonden. Ook blijkt daaruit dat hij toegang heeft tot de “backend” van websites en dat hij betrokkenheid heeft bij bestellingen die binnenkomen en verwerkt worden via de website anabolenonlinebestellen.nl. Ook hij heeft zijn Bunq bankrekening ter beschikking gesteld voor de ontvangst van betalingen uit de illegale handel.

De rol van [medeverdachte 5] was vooral die van chauffeur. Hoewel zijn rol een meer dienende is geweest, is deze wel degelijk significant te noemen. Zo haalde [medeverdachte 5] pakketjes op in de [locatie H] in Zoetermeer en leverde die af bij klanten. Hij had daartoe van de verdachte de sleutel van het pand op nummer 13 gekregen. [medeverdachte 5] had ook voor de verdachte een postbus op zijn naam en leegde ook andere postbussen. De met contanten gevulde enveloppen leverde hij af bij de verdachte en [medeverdachte 3] . Ook bracht hij op verzoek tassen en dozen met geneesmiddelen van en naar verschillende locaties, leverde hij in opdracht van [medeverdachte 3] geldbedragen af bij derden en inde hij betalingen voor afgeleverde geneesmiddelen. Hiermee was hij meer dan slechts een onwetende chauffeur. Hij wist wat hij vervoerde en uit onder andere observaties, bakengegevens en chatberichten is duidelijk geworden dat hij er bijna een dagtaak aan had. Daarop wijst ook de bij hem thuis aangetroffen hoeveelheid van enkele duizenden geneesmiddelen, die hij had opgespaard en retour moest naar “de zaak”.

[medeverdachte 6] was, gelet op de grote handelshoeveelheden nauwkeurig geordende geneesmiddelen en verpakkingsmaterialen, waaronder nog te verwerken labels en medicijnen met de stempels “[MG]”, “MG” en “[MHG]”, evenzeer nauw betrokken bij de productielijn en de illegale geneesmiddelenhandel van de verdachte. Die betrokkenheid wordt bevestigd door de vondst van een grote hoeveelheid PostNL-verzendbewijzen die, gelet op de aangetroffen ordernummers, betrekking hebben op bij de verdachte gedane bestellingen. Daarnaast zijn op zijn adres meerdere door de verdachte betaalde medische hulpmiddelen afgeleverd. Ook heeft [medeverdachte 6] zich meer dan 200 keer middels inloggegevens toegang verschaft tot websites die door de verdachte naar eigen zeggen werden gebruikt voor de handel in illegale geneesmiddelen.

Via zijn merk [MG] is de verdachte ook te koppelen aan de pseudokopen en aan locatie J, de woning van [medeverdachte 2] . Hier zijn duizenden labels van het merk [MG] aangetroffen, alsmede een groot aantal geneesmiddelen van ditzelfde merk. In de vonnissen van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] heeft de rechtbank op basis van de bevindingen uit de pseudokopen en de doorzoekingen, in combinatie met de resultaten van het uitgevoerde financiële, digitale en administratieve onderzoek, vastgesteld dat zij zich via de websites bolo-house.com, anabolenpower.com en anabolenspul.com samen schuldig hebben gemaakt aan de illegale handel in geneesmiddelen. Dat zij ook middelen van het ‘eigen merk’ van de verdachte hebben verkocht, blijkt reeds uit de pseudokopen, waar middelen van dit merk zijn besteld en geleverd middels de website bolo-house.com. De rechtbank gaat er vanuit dat de verdachte de desbetreffende middelen en labels heeft geleverd aan zijn broers, opdat deze ook via de door hen beheerde websites op de markt konden worden gebracht en daarmee zijn afzetbereik kon worden vergroot. De rechtbank acht voor dit oordeel van belang dat uit het dossier geen betrokkenheid kan worden vastgesteld van [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] bij het maken van pillen of het vullen van vials of bij het ontwerpen en bestellen van de labels. Voorts blijkt uit de chatberichten dat [medeverdachte 5] voor de verdachte en [medeverdachte 3] zorgdroeg voor vervoer van middelen van en naar verschillende locaties en is [medeverdachte 5] bij observaties ook meermalen met een doos bij de woning van [medeverdachte 2] gezien. In de huurauto van [medeverdachte 5] zijn bij zijn aanhouding ook twee zakken pillen met rollen labels van het merk [MG] aangetroffen, die hij net in Zoetermeer had opgehaald. Kennelijk werden vaker pillen vervoerd die nog verpakt en gelabeld moesten worden. Uit het aantreffen van de duizenden labels in de woning van [medeverdachte 2] , leidt de rechtbank af dat ook door hem en [medeverdachte 1] middelen zijn “bereid” en dat het niet anders kan dan dat zij betrokken waren bij het wegzetten van illegale middelen van het ‘eigen merk’ van hun broer.

Slotsom Dit brengt de rechtbank tot de conclusie dat de verdachte zich in een nauwe en bewuste samenwerking met alle hiervoor genoemde medeverdachten heeft schuldig gemaakt aan de illegale productie en handel in geneesmiddelen, waaronder niet-geregistreerde geneesmiddelen en middelen van lijst I en II van de Opiumwet. Hij kan op basis van de bewijsmiddelen worden gekoppeld aan alle in de tenlastelegging genoemde locaties. Daarbij geldt dat voor locatie J en de pseudokoop alleen de betrokkenheid van de verdachte bij de middelen van het merk [MG] kunnen worden bewezen. Van betrokkenheid bij de andere op die locatie aangetroffen geneesmiddelen en het andere met de pseudokoop verkregen geneesmiddel zal hij worden vrijgesproken.

Ten aanzien van locatie H zal de rechtbank de verdachte vrijspreken voor zover het gaat om het middel Xamoi, nu hij in zijn verhoor bij de FIOD heeft verklaard dat hij deze pillen zelf gebruikte om af te vallen. Dit komt de rechtbank, ook gezien de vindplaats en het aantal aangetroffen pillen, niet onaannemelijk voor.

4.3.4 Witwassen (feit 5)

Aan de verdachte is onder feit 5 ten laste gelegd dat hij in de periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 samen met [medeverdachte 3] meerdere geldbedragen heeft witgewassen. Het gaat in totaal om meer dan 850.000 euro.

Het verwijt ziet concreet op de volgende bedragen:

• € 409.365 ontvangen op Bunq bankrekeningen van de verdachte in de periode van 21 december 2018 tot 24 mei 2021;

• € 136.404 ontvangen op Bunq bankrekeningen van [medeverdachte 3] in de periode van 1 juni tot 1 september 2021;

• € 15.835 ontvangen op Masreq bankrekeningen van de verdachte in de periode van 1 september tot 3 oktober 2021;

• € 266.895,63 en € 12.237,96 bijgeschreven op Bunq bankrekeningen van de verdachte en [medeverdachte 3] afkomstig van crypto exchanges in de periode van 12 juli 2018 tot 16 april 2021;

• € 13.290 aan contante stortingen op ING bankrekening [medeverdachte 3] ;

• € 6.952 aan contante gelden aangetroffen in enveloppen uit postbussen;

• € 3.900 aan contante betaling volgens een chat van [medeverdachte 3] met [medeverdachte 4] .

Juridisch kader In de tenlastelegging zijn meerdere varianten van witwassen omschreven, namelijk het (mede)plegen van:

Indien een verdachte de geldbedragen alleen voorhanden heeft gehad of heeft verworven, zonder dat nadere verbergings- of verhullingshandelingen zijn verricht, is de kwalificatie voor witwassen uitgesloten indien de bedragen afkomstig waren uit eigen misdrijf. In dat geval komen de bepalingen van het eenvoudig witwassen in beeld. Heeft een verdachte bij bedragen afkomstig uit eigen misdrijf wél nadere verbergings- of verhullingshandelingen verricht (waaronder ook het “omzetten” van geld valt te scharen), namelijk gedragingen gericht op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van de geldbedragen, dan is sprake van (schuld)witwassen.

De rechtbank dient allereerst na te gaan of de genoemde geldbedragen uit enig misdrijf afkomstig zijn of dat die een door de verdachte en [medeverdachte 3] zelf begaan misdrijf betreffen. Vervolgens dient te worden bezien of de verdachte en [medeverdachte 3] van deze misdadige afkomst wisten of die moesten vermoeden.[248]

Afkomstig uit eigen misdrijf De rechtbank heeft ten aanzien van de feiten 1 tot en met 4 vastgesteld dat de verdachte en [medeverdachte 3] in de periode van 30 juni 2020 tot en met 5 oktober 2021 hebben samengewerkt bij de illegale handel in geneesmiddelen, waarbij onder andere de door de verdachte geproduceerde middelen met de merknamen “[MG] (Pharmaceuticals)” en “[MHG]” op de markt zijn gebracht. Zij hebben daarbij gebruik gemaakt van meerdere websites waar de verschillende middelen te koop werden aangeboden en waarbij aan klanten de mogelijkheid werd geboden om te betalen middels overboeking op een aangegeven bankrekening, betaling met bitcoins/litecoins (via iDeal) en contante betalingen via postbussen of bij aflevering.

Uit het dossier maakt de rechtbank op dat er ook vóór 30 juni 2020 sprake was van illegale handel in geneesmiddelen door de verdachte en [medeverdachte 3] . De rechtbank acht daartoe allereerst van belang dat de verdachte bij de FIOD heeft verklaard dat hij in de periode 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021 te maken had met de websites anabolen-online.com en anabolen-online.nl en dat hij via die sites geld heeft verdiend aan de illegale handel in geneesmiddelen en anabolen. Daarnaast heeft de rechtbank in dit vonnis uiteengezet op grond van welke informatie de verdachte en [medeverdachte 3] in beeld zijn gekomen als verdachten van de illegale handel en productie in geneesmiddelen. Kort gezegd komt dat erop neer dat in april 2019 informatie is ontvangen van IGJ. Daarin werd melding gemaakt van door de Douane in 2013 en 2014 preventief in beslag genomen zendingen, gericht aan de verdachte, [medeverdachte 3] of een alias van de verdachte.[249] De in beslag genomen goederen betroffen (grondstoffen voor) anabolen of geneesmiddelen die via Schiphol in Nederland arriveerden. Uit informatie van de Douane bleek ook dat in 2018 vanuit China een zending grondstoffen voor anabolen was binnengekomen via Schiphol, die gekoppeld kan worden aan de verdachte.[250] Uit Douane-informatie bleek verder dat er in 2018 en 2019 tenminste 29 zendingen waren geweest van laboratorium-gerelateerde goederen en/of verpakkingsmaterialen en vermoedelijke grondstoffen voor het vervaardigen van anabolen of geneesmiddelen naar adressen van of gebruikt door de verdachte.[251] De FIOD ontving van de Douane tevens informatie dat via Schiphol twee liquid filling machines bij een postcentrum in Den Haag waren binnengekomen, geadresseerd aan de verdachte. Deze machines kunnen onder andere worden gebruikt voor het vullen van zogenaamde "natte" anabolen.[252] Tot slot kan uit het dossier worden afgeleid dat reeds vanaf 2017 sprake is van aanzienlijke inkomsten vanuit cryptocurrency[253], zonder dat de verdachte en [medeverdachte 3] een aannemelijke verklaring hebben gegeven over de herkomst van die bedragen. Daarbij betrekt de rechtbank dat uit de inkomensgegevens van de Belastingdienst voor de ten laste gelegde periode blijkt dat [medeverdachte 3] in die periode een beperkt inkomen had en dat van de verdachte geen legaal inkomen bekend is voor deze periode.[254] De verdachte heeft over zijn inkomsten bij de FIOD verklaard dat hij geen vermogen meer had toen hij in 2017 vanuit Spanje terugkwam naar Nederland.[255]

Ontvangsten op Bunq en Masreq bankrekeningen De rechtbank acht bewezen dat alle onder feit 5 eerste gedachtestreepje ten laste gelegde bedragen (ontvangsten op de bankrekeningen ad € 409.365[256], € 136.404[257] en € 15.835[258]) rechtstreekse inkomsten uit de verkoop van geneesmiddelen betreffen. Op de bankrekeningen vonden in de periode van 2017 tot en met 2021 vele (relatief) kleine mutaties plaats, waarbij bij meerdere bijschrijvingen in de omschrijving een order- of bestelnummer is vermeld, of waarbij namen gekoppeld kunnen worden aan aangetroffen chatgesprekken over bestellingen. Ook is gebleken dat klanten hun bestellingen van geneesmiddelen via de bank konden betalen.[259]

Bijschrijven crypto exchanges De onder feit 5 tweede gedachtestreepje ten laste gelegde geldbedragen van € 266.895,63[260] en € 12.237,96[261] betreffen bijschrijvingen van cryptovaluta accounts, zoals BTC direct en Coin Meester BV. Ook van deze bedragen acht de rechtbank bewezen dat het inkomsten betreffen uit de illegale geneesmiddelenhandel. Uit de e-mails die kopers na een bestelling ontvingen, blijkt dat zij hun bestelling via bitcoins/litecoins konden betalen. Ook uit chatgesprekken blijkt dat bestellingen op die manier binnenkwamen. Illustratief is ook dat de ontvangsten aan crypto currency een vlucht namen op het moment dat betaling via overmaking op bankrekening tijdelijk niet mogelijk bleek. De alternatieve verklaring van de verdediging, inhoudende dat de inkomsten uit de cryptohandel komen, is onvoldoende concreet en specifiek en schuift de rechtbank, bij gebrek aan enige onderbouwing, als ongeloofwaardig terzijde. Hierbij heeft de rechtbank ook meegewogen dat de verdachte en [medeverdachte 3] in de verweten periode geen legaal inkomen hadden waaruit (de waarde van) het bezit van cryptocurrency kan worden verklaard.

Contanten De onder feit 5 derde, vierde en vijfde gedachtestreepje ten laste gelegde geldbedragen van € 13.290[262] (stortingen), € 6.952 (uit enveloppen) en € 3.900[263] (betaling aan [contact B]) betreffen contante gelden. De rechtbank acht bewezen dat ook dit inkomsten betreffen van de geneesmiddelenhandel en dat de verdachte en [medeverdachte 3] deze bedragen voorhanden hebben gehad, met dien verstande dat het voor wat betreft de contanten uit de enveloppen tot en met 5 oktober 2021 gaat om een bedrag van € 6.622.[264] Het resterende bedrag uit de enveloppen van € 350 heeft de FIOD pas op 8 november 2021 in beslag genomen en valt, blijkens de onderliggende stukken, buiten de ten laste gelegde periode, zodat dit niet kan worden bewezen. De rechtbank komt tot het oordeel dat het bij de bewezen verklaarde contante gelden gaat om inkomsten van de geneesmiddelenhandel, nu een deel van de bestellingen contant werd betaald bij aflevering of via aangetekende verzending naar een postbus, die [medeverdachte 5] naar eigen zeggen moest legen en waarvan hij de inhoud moest afleveren bij de verdachte en [medeverdachte 3] . Dit wordt ondersteund door de Wickr-chatberichten tussen [medeverdachte 3] en [medeverdachte 5] .[265] Uit diverse chatgesprekken in het dossier blijkt verder dat met deze contanten onder meer medicijnen werden ingekocht en betalingen werden gedaan. Dit geldt bijvoorbeeld voor de € 3.900 die door [medeverdachte 5] in opdracht van [medeverdachte 3] contant aan [contact B] is afgegeven. Het geldbedrag van € 6.622 betreft de inhoud van de enveloppen die zich op 5 oktober 2021 (nog) in de postbussen 231 en 5126 bevonden. Aangezien het dossier geen enkele aanwijzing bevat dat de postbussen een ander doel dienden dan het ontvangen van inkomsten uit de geneesmiddelenhandel, acht de rechtbank bewezen dat deze bedragen inkomsten betreffen, die bestemd waren voor de verdachte en [medeverdachte 3] . Het totaalbedrag van € 13.290 is contant gestort op de ING bankrekening van [medeverdachte 3] . De rechtbank gaat ervan uit dat ook dit contante ontvangsten van de handel betrof. Door de verdachte en [medeverdachte 3] is voor die contante stortingen ook geen andere aannemelijke verklaring gegeven, terwijl er in 2017 ook geen legaal inkomen werd genoten.

Tussenconclusie Op grond van een en ander concludeert de rechtbank dat alle in de tenlastelegging vermelde bedragen afkomstig zijn uit de verkoop van illegale geneesmiddelen door de verdachte en [medeverdachte 3] . Er is aldus sprake van een eigen misdrijf dat ten grondslag ligt aan de witgewassen bedragen. Uit de bewijsmiddelen en de vastgestelde gang van zaken volgt bovendien dat de verdachte en [medeverdachte 3] hebben geweten dat die bedragen inkomsten betroffen uit de illegale handel van (deels eigen geproduceerde) geneesmiddelen.

De verdachte en [medeverdachte 3] hebben al deze bedragen verworven en/of voorhanden gehad, met uitzondering van de betaling aan [contact B], die is overgedragen. In het geval van de contante stortingen is het in de tenlastelegging genoemde bedrag ook omgezet. De rechtbank is echter van oordeel dat het omzetten in dit geval heeft plaatsgevonden onder omstandigheden die niet wezenlijk verschillen van de situatie waarin verdachten contant geld hebben verworven of voorhanden hebben gehad, nu het omzetten bestaat uit het storten van contanten op een eigen bankrekening, zodat voor de kwalificatie van witwassen van dit bedrag ook een nadere verbergings- of verhullingshandeling is vereist.

Verhullen/verbergen Om te kunnen komen tot de kwalificatie van witwassen van de geldbedragen die de verdachte en [medeverdachte 3] uitsluitend voorhanden hebben gehad c.q. hebben verworven, resteert de vraag of zij ten aanzien van die geldbedragen (ook) andere handelingen hebben verricht die waren gericht op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van of het zicht bemoeilijken op de criminele herkomst van die bedragen. Dat geldt dus voor alle ten laste gelegde geldbedragen, behalve de betaling aan [contact B]. Die gedragingen moeten tevens geschikt zijn om dat doel te bereiken (ECLI:NL:HR:2017:236 en ECLI:NL:HR:2024:887).

De rechtbank is van oordeel dat ten aanzien van al deze bedragen, behalve de contante stortingen, verbergende of verhullende handelingen zijn verricht. Hieronder wordt dat uitgelegd.

Voor wat betreft de bijschrijvingen op de Bunq bankrekeningen geldt dat rekeningen van deze online bank enkele van reguliere bankrekeningen afwijkende kenmerken hebben. Zo is er geen sprake van een voor derden kenbare tenaamstelling van de rekeninghouder, maar wordt door de rekeninghouder zelf een “label” aan de rekening toegekend, dat voor derden te zien is. De verdachte had negentien actieve Bunq bankrekeningen op zijn naam. De labels die aan deze Bunq bankrekeningen waren gekoppeld hadden telkens een andere naam, zoals Vipshopping, Exclusive Parfums, Vitamineshop en Crypto Investments, en uit verklaringen van afnemers blijkt dat de namen van de rekening waarop zij konden betalen steeds wisselden. Vanaf de Bunq bankrekeningen werden bedragen contant opgenomen of doorgeboekt naar andere eigen (buitenlandse) bankrekeningen van de verdachte of [medeverdachte 3] . Uit chatberichten tussen de verdachte en [medeverdachte 3] kan worden opgemaakt dat de verdachte daarbij aan [medeverdachte 3] de instructie gaf om niet telkens naar dezelfde rekening over te boeken, maar het te verdelen. Dit alles kennelijk met de bedoeling om het zicht op de herkomst van de gelden te bemoeilijken. Voor de bijschrijvingen op twee Mashreq bankrekeningen geldt verder dat de verdachte, blijkens chats op zijn telefoon, kon beschikken over deze buitenlandse bankrekeningen en de daarop bijgeschreven gelden, maar dat hij niet de officiële begunstigde van deze bankrekeningen was. De bankrekeningen bleken namelijk op naam te staan van twee anderen, kennelijk om te verbergen aan wie de gelden toekwamen. De bedragen € 266.895,63 en € 12.237,96 betreffen bijschrijvingen op de Bunq bankrekeningen van de verdachte en [medeverdachte 3] van inkomsten afkomstig van cryptovaluta accounts. Uit e-mails[266] blijkt dat telkens gebruik werd gemaakt van wisselende walletadressen. Voor de contante gelden in enveloppen geldt dat de klanten na hun bestelling via een e-mail duidelijk werd gemaakt dat bij contante betaling alleen briefgeld in een gevouwen papier of in een aparte envelop (en dus niet zichtbaar) in een envelop moest worden gedaan. Daarbij werd uitdrukkelijk geïnstrueerd dat er geen namen van websites of bestelnummers mochten worden genoemd. De postbussen droegen verder de naam van een fictief bedrijf.

Uit het voorgaande blijkt dat betaling van bestelde geneesmiddelen diende te geschieden op een wijze die niet direct herleidbaar zou zijn naar de persoon van de verdachte of [medeverdachte 3] , zijnde de uiteindelijk begunstigden. De directe betalingen op de Bunq bankrekeningen hadden een versluierend karakter, nu niet de naam van de daadwerkelijke rekeninghouder, maar een verhullend “label” aan de rekeningen was gekoppeld. Vanaf die rekeningen werden geldbedragen bovendien doorgestort naar andere bankrekeningen. De betalingen op de Masreq bankrekeningen hadden ook een versluierend karakter, aangezien die buitenlandse bankrekeningen op naam stonden van anderen, maar door de verdachte werden beheerd. Betalingen in cryptovaluta hebben naar het oordeel van de rechtbank per definitie een versluierd karakter. De handel in en het bezit van bitcoins wordt gekenmerkt door de volledige anonimiteit van de gebruikers en daarmee ook door de niet-herleidbaarheid van de bron. Door welbewust te kiezen voor bitcoins als betalingsmiddel voor hun illegale handel in geneesmiddelen, hebben de verdachte en [medeverdachte 3] eraan bijgedragen dat de herkomst en het eigendom van de betreffende bitcoins is verhuld. Dat dit in deze zaak ook werd beoogd, wordt ondersteund door het gegeven dat de walletadressen varieerden.

Conclusie Dit alles brengt de rechtbank tot de conclusie dat bewezen kan worden dat alle in de tenlastelegging vermelde geldbedragen zijn witgewassen, met uitzondering van de contante stortingen. De witgewassen bedragen zijn aan te merken als inkomsten van de verdachte en [medeverdachte 3] van hun handel in (deels door de verdachte geproduceerde) geneesmiddelen die op enigerlei wijze aan het zicht van de autoriteiten zijn onttrokken. De verschillende hierboven beschreven handelingen hadden alle als doel die bedragen vanaf de kopers door te sluizen naar de verdachte en [medeverdachte 3] en wel op een wijze die moest verbergen wat de oorspronkelijke herkomst was en waar die geldstroom mee te maken had. Zowel het ontvangen en doorboeken met behulp van de Bunq- en Mashreq bankrekeningen, als het middels postbussen ontvangen en verder overbrengen, overdragen en doorbetalen van contante geldbedragen, duidt erop dat de herkomst van de door misdrijf verkregen gelden moest worden vertroebeld en die verschillende handelingen waren daarvoor ook geschikt.

Naar het oordeel van de rechtbank zijn in het geval van de contante stortingen op de ING rekening van [medeverdachte 3] geen handelingen verricht die waren gericht op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van of het zicht bemoeilijken op de criminele herkomst van die bedragen van deze gelden. Dat betekent dat voor dit ten laste gelegde geldbedrag sprake is geweest van eenvoudig witwassen.

De verdachte en [medeverdachte 3] hebben dit alles in een nauwe en bewuste samenwerking gedaan. De verdachte en [medeverdachte 3] onderhielden in de ten laste gelegde periode een relatie, woonden samen en hadden drie kinderen. Zij voerden een gezamenlijke huishouding en vormden een financieel economische eenheid. De rechtbank heeft beiden schuldig bevonden aan het medeplegen van de illegale handel in (deels door de verdachte geproduceerde) geneesmiddelen en overtreding van de Opiumwet, waarbij zij onderling ook nauw hebben samengewerkt. De inkomsten daaruit hebben zij in een nauwe en bewuste samenwerking witgewassen. Dit betekent dat de rechtbank bewezen acht dat de verdachte en [medeverdachte 3] zich hebben schuldig gemaakt aan het medeplegen van witwassen en het medeplegen van eenvoudig witwassen.

4.4 Bewezenverklaring

De rechtbank acht wettig en overtuigend bewezen dat de verdachte alle verweten feiten heeft begaan, met dien verstande dat hij:

feit 1 – 18 Geneesmiddelenwet op 5 oktober 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een grote hoeveelheid niet voor onderzoek bedoelde geneesmiddelen, te weten op de locaties

[locatie J] te Spijkenisse (locatie J)

[locatie K] te Schiedam (locatie K)

[locatie L] te Koudekerk aan den Rijn (locatie L)

zonder vergunning van Onze Minister als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub a, van de Geneesmiddelenwet, heeft bereid, in voorraad heeft gehad, te koop heeft aangeboden dan wel een groothandel heeft gedreven;

feit 2 – 40 Geneesmiddelenwet in de periode van 30 juni 2020 tot en met 5 oktober 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk een grote hoeveelheid geneesmiddelen, als bedoeld in artikel 1, eerste lid sub b van de Geneesmiddelenwet, waarvoor geen handelsvergunning gold, te weten op de locaties

Schiphol (pseudokoop)

• Viagra 25 mg ([MG]), bevattende 25 mg van de werkzame stof Viagra

[locatie J] te Spijkenisse (locatie J)

[locatie K] te Schiedam (locatie K)

[locatie L] te Koudekerk aan den Rijn (locatie L)

in voorraad heeft gehad, te koop heeft aangeboden, heeft verkocht, heeft afgeleverd en/of buiten het Nederlands grondgebied heeft gebracht;

feit 3 – lijst I in de periode van 30 juni 2020 tot en met 5 oktober 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft verkocht, afgeleverd, verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad op de locaties [locatie K] te Schiedam (locatie K) en [locatie L] te Koudekerk (locatie L), een hoeveelheid van een materiaal bevattende methylfenidaat zijnde methylfenidaat en/of codeïne zijnde codeïne en/of oxycodon zijnde oxycodon, telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst I;

feit 4 – lijst II in de periode van 30 juni 2020 tot en met 5 oktober 2021 in Nederland, tezamen en in vereniging met anderen, opzettelijk heeft verkocht, afgeleverd, verstrekt en/of vervoerd, in elk geval opzettelijk aanwezig heeft gehad op de locaties [locatie K] te Schiedam (locatie K), [locatie L] te Koudekerk (locatie L) en [locatie H] te Zoetermeer (locatie H), een hoeveelheid van een materiaal bevattende lorazepam zijnde lorazepam en/of temazepam zijnde temazepam en/of midazolam zijnde midazolam en/of diazepam zijnde diazepam en/of oxazepam zijnde oxazepam en/of zolpidem zijnde zolpidem en/of alprazolam zijnde alprazolam, telkens een middel als bedoeld in de bij de Opiumwet behorende lijst II;

feit 5 – (eenvoudig) witwassen in de periode van 1 januari 2017 tot en met 5 oktober 2021

(witwassen) in Nederland en/of in Dubai, tezamen en in vereniging met een ander, geldbedragen, te weten:

• € 409.365 ( ontvangen op bankrekeningen Bunq t.n.v. [verdachte] ) en € 136.404 (ontvangen op bankrekeningen Bunq t.n.v. [medeverdachte 3] ) en € 15.835 (ontvangen op buitenlandse bankrekening Masreq Bank) en

• € 266.895,63 en € 12.237,96 (afkomstig van crypto exchanges) en

• € 6.622 ( contant aangetroffen in enveloppen) en

• € 3.900 (contant),

heeft verworven, voorhanden heeft gehad, heeft overgedragen en/of daarvan gebruik heeft gemaakt, terwijl hij, verdachte, en zijn mededader wisten dat die geldbedragen – onmiddellijk of middellijk – afkomstig waren uit eigen misdrijf,

en

(eenvoudig witwassen) in Nederland, tezamen en in vereniging met een ander, een geldbedrag van € 13.290 (contante stortingen) heeft verworven, voorhanden heeft gehad en heeft omgezet, terwijl hij, verdachte, en zijn mededader wisten dat dit geldbedrag – onmiddellijk of middellijk – afkomstig was uit eigen misdrijf.

De in de tenlastelegging voorkomende taal- en/of schrijffouten zijn verbeterd. Uit het verhandelde op de zitting blijkt dat de verdachte daardoor niet is geschaad in de verdediging.

Wat aan de verdachte onder deze feiten meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte zal hiervan worden vrijgesproken.

5 Kwalificatie en strafbaarheid van de feiten

Het bewezenverklaarde levert op:

**feit 1:**medeplegen van opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 18, eerste lid, van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd;

**feit 2:**medeplegen van opzettelijke overtreding van een voorschrift, gesteld bij artikel 40, tweede lid, van de Geneesmiddelenwet, meermalen gepleegd;

**feit 3:**de eendaadse samenloop van: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, en medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 4: de eendaadse samenloop van: medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 3 onder B van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, en medeplegen van opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 3 onder C van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd;

feit 5: medeplegen van witwassen, meermalen gepleegd, en medeplegen van eenvoudig witwassen, meermalen gepleegd.

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan de bewezen verklaarde feiten zou ontbreken. Het bewezenverklaarde is derhalve strafbaar.

6 Strafbaarheid van de verdachte

Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van de verdachte uitsluit. De verdachte is derhalve strafbaar.

7 Motivering van de sanctie

7.1 Standpunt van de officier van justitie

De officier van justitie heeft gevorderd de verdachte, gelet op de ernst van de feiten en de rol van de verdachte enerzijds en rekening houdend met een overschrijding van de redelijke termijn anderzijds, te veroordelen tot een gevangenisstraf van 45 maanden, met aftrek van de in voorarrest doorgebrachte tijd.

7.2 Standpunt van de verdediging

De verdediging heeft bepleit dat de eis van de officier van justitie te hoog is, gezien de straffen die in vergelijkbare gevallen worden opgelegd en gelet op de forse overschrijding van de redelijke termijn. De verdediging heeft verzocht rekening te houden met deze termijnoverschrijding, de gevolgen van het onderzoek en het ondergane voorarrest voor de verdachte en zijn persoonlijke omstandigheden, en dit in strafmatigende zin bij de strafoplegging te betrekken. Gelet hierop heeft de verdediging verzocht een gevangenisstraf gelijk aan de duur van het voorarrest op te leggen, gecombineerd met een voorwaardelijk strafdeel en/of een taakstraf.

7.3 Oordeel van de rechtbank

Bij de beslissing over de strafoplegging heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezenverklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van de verdachte, zoals van een en ander uit het onderzoek op de zitting is gebleken. In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen.

Ernst van de feiten De verdachte heeft zich in de ten laste gelegde periode van vijftien maanden bezig gehouden met het op grote schaal onbevoegd handelen in en voorhanden hebben van geneesmiddelen, zoals anabolen, erectie bevorderende middelen en middelen tegen slapeloosheid en angststoornissen. Daarnaast was de verdachte de spil in de illegale productie en verkoop van geneesmiddelen onder de eigen merknamen ‘[MG]’ en ‘[MHG]’. In vier locaties zijn voorraden illegale geneesmiddelen gevonden, die via verschillende webshops op de markt werden gebracht en aan particulieren werden verkocht, terwijl de verdachte en de medeverdachten daarvoor niet de vereiste vergunningen hadden. De verdachte was de organisator in het geheel. Hij stuurde anderen aan, leverde geneesmiddelen en verpakkingsmateriaal aan en liet anderen de geneesmiddelen verpakken, stickeren en verzenden. Ook gebruikte hij katvangers voor het gebruik van postbussen en liet hij anderen die postbussen, met bestellingen en/of geld, legen. De verdachte heeft verder zijn partner bij deze illegale handel in geneesmiddelen betrokken, door haar de administratieve kant van de webshops en de afhandeling van de bestellingen te laten verzorgen.

Door zijn handelen heeft de verdachte het systeem van een gecontroleerde productie van en handel in geneesmiddelen, die van essentieel belang is voor de gezondheidszorg in Nederland, ondermijnd. De (legale) productie en handel in geneesmiddelen is in het belang van de volksgezondheid verbonden aan allerlei voorschriften en vergunningen. Zo mogen geneesmiddelen alleen onder strikte (hygiënische) voorwaarden geproduceerd en bewaard worden, bijvoorbeeld om verontreiniging te voorkomen of om een juiste dosering te waarborgen. Hieraan is niet voldaan. De rechtbank rekent dit de verdachte des te meer aan aangezien het gebruik van geneesmiddelen, zoals anabolen, erectie bevorderende middelen en slaapmedicatie, grote gevaren kunnen opleveren voor de gezondheid van de gebruikers ervan. Zo kunnen verschillende geneesmiddelen waar de verdachte ongecontroleerd in handelde een zeer verslavende werking hebben. Het gebruik daarvan in een verkeerde dosering en/of zonder voorafgaande diagnose door een arts kan zelfs, gelet op mogelijk schadelijke bijwerkingen, fatale gevolgen hebben. De verdachte heeft zich om al deze gevolgen niet bekommerd en heeft de risico’s van de middelen voor de gezondheid van de gebruikers op de koop toegenomen. Hij heeft slechts oog gehad voor eigen geldelijk gewin. De rechtbank neemt dat de verdachte zeer kwalijk.

De verdachte heeft in de tijd dat hij zich met de productie van en de handel in geneesmiddelen heeft bezig gehouden, samen met zijn partner ruim € 850.000 aan opbrengsten witgewassen. De verdachte en zijn partner hebben op deze manier geprofiteerd van gelden die op illegale wijze zijn verkregen. Het witwassen van crimineel geld vormt een ernstige bedreiging van de legale economie en tast de integriteit van het financiële en economische verkeer aan, omdat de inkomsten uit misdrijven op deze manier aan het zicht van justitie worden onttrokken. De frequentie en de duur van het witwassen maken dit een ernstig feit.

Uitgangspunt strafoplegging De ernst, duur en de omvang van de feiten, de gestructureerde, georganiseerde wijze waarop de feiten zijn uitgevoerd, de rol van de verdachte en de hoogte van het witwasbedrag, maken dat de rechtbank in beginsel oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van drieënhalf jaren (42 maanden) passend vindt. Daarbij heeft de rechtbank gelet op straffen die rechtbanken en gerechtshoven in vergelijkbare zaken opleggen. In de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, zoals de verdediging die naar voren heeft gebracht, ziet de rechtbank geen reden voor matiging van deze beoogde straf of de keuze voor een andere strafmodaliteit.

Overschrijding van de redelijke termijn In strafmatigende zin weegt de rechtbank bij de strafoplegging wel het tijdsverloop in dit onderzoek mee. In artikel 6, eerste lid, van het EVRM is het recht van iedere verdachte gewaarborgd om binnen een redelijke termijn te worden berecht. Bij de uitleg van dit grondrecht wordt als uitgangspunt genomen dat een strafzaak bij de rechtbank, in het geval de verdachte zich niet (meer) in voorlopige hechtenis bevindt, moet zijn afgerond met een vonnis binnen twee jaren nadat de op zijn redelijkheid te beoordelen termijn is aangevangen, tenzij sprake is van bijzondere omstandigheden.

De officier van justitie heeft betoogd dat ten aanzien van het onderzoek Vetis, gelet op de omvang en complexiteit daarvan, in zowel de onderzoeksfase als de planningsfase, zou moeten worden uitgegaan van een redelijke termijn van drie jaren. De rechtbank volgt de officier van justitie hierin niet. Het gaat weliswaar om een onderzoek met een omvangrijk einddossier en met meerdere verdachten, die gelijktijdig worden berecht, maar het onderzoek was naar het oordeel van de rechtbank niet zodanig complex dat dit een verlenging van de als redelijk aan te merken termijn rechtvaardigt. Het einddossier in dit onderzoek is al in augustus 2022 afgerond en vervolgens een maand later opgeleverd en verspreid. De omstandigheid dat daarna op verzoek van de verdediging onderzoekswensen zijn uitgevoerd, heeft wel voor enige vertraging gezorgd, maar de duur daarvan is niet ongebruikelijk geweest. Ook andere bijzondere omstandigheden die het tijdsverloop sinds de start van het onderzoek kunnen rechtvaardigen, hebben zich naar het oordeel van de rechtbank niet voorgedaan. Dat het vervolgens tot juni 2025 heeft geduurd voordat de inhoudelijke behandeling van dit onderzoek is gestart, was gelegen in het feit dat de rechtbank bij de planning van de zittingsdagen te maken had met de agenda’s van de vele procespartijen, wat de planning heeft bemoeilijkt. Dat is niet ongebruikelijk in grote (mega) zaken en is naar het oordeel van de rechtbank geen omstandigheid die ten nadele van de verdediging zou moeten worden uitgelegd met verlenging van de redelijke termijn. De rechtbank ziet al met al daarom geen reden af te wijken van het hiervoor genoemde uitgangspunt van een redelijke termijn van twee jaren.

De redelijke termijn in deze zaak is aangevangen op 5 oktober 2021, de dag waarop de verdachte is aangehouden en in verzekering is gesteld. Omdat het vonnis in deze zaak op 14 augustus 2025 wordt gewezen, is de redelijke termijn in de zaak met ruim tweeëntwintig maanden overschreden. Regel is dat overschrijding van de redelijke termijn wordt gecompenseerd door vermindering van de straf die zou zijn opgelegd als de redelijke termijn niet zou zijn overschreden. Om die reden zal de rechtbank de beoogde straf met vier maanden matigen.

Slotsom Alles afwegende acht de rechtbank oplegging van een gevangenisstraf van 38 maanden, met aftrek van de in voorarrest doorgebrachte tijd, passend en geboden. Tenuitvoerlegging van deze straf zal volledig plaatsvinden binnen de penitentiaire inrichting, tot het moment dat aan de verdachte voorwaardelijke invrijheidstelling wordt verleend, als bedoeld in artikel 6:2:10 van het Wetboek van Strafvordering.

8 Beslag

Tijdens het onderzoek naar de verdachte zijn onder andere vier mobiele telefoons (beslagnummers 169241 (iPhone 11 Pro), 169242 (iPhone S), 169249 (iPhone 12 Pro) en 169843 (iPhone XS)) en twee computers (beslagnummers 169266 (Apple Macbook Pro) en 169243 (Apple iMac)) in beslag genomen. Deze voorwerpen behoren aan de verdachte toe.

De rechtbank is van oordeel dat de genoemde voorwerpen moeten worden verbeurd verklaard, nu uit het onderzoek op de zitting is gebleken dat de bewezen feiten 1 tot en met 4 met behulp van deze voorwerpen zijn begaan.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

Van toepassing zijn de artikelen 33, 33a, 47, 55, 57, 420bis en 420bis.1 van het Wetboek van Strafrecht, de artikelen 18 en 40 van de Geneesmiddelenwet, de artikelen 1, 2 en 6 van de Wet op de economische delicten, en de artikelen 2, 3, 10 en 11 van de Opiumwet.

Al deze wetsartikelen zijn toepasselijk zoals deze golden ten tijde van de bewezen verklaarde feiten.

10 Beslissing

De rechtbank:

Verklaart bewezen dat de verdachte de feiten 1 tot en met 5 heeft begaan zoals hiervoor onder 4.4 weergegeven.

Verklaart niet bewezen wat aan de verdachte onder deze feiten meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt hem daarvan vrij.

Bepaalt dat het bewezenverklaarde de hierboven onder 5. vermelde strafbare feiten oplevert.

Verklaart de verdachte hiervoor strafbaar.

Veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf van 38 maanden.

Bepaalt dat de tijd die de verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van deze straf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Verklaart verbeurd de vier in beslag genomen mobiele telefoons (beslagnummers 169241 (iPhone 11 Pro), 169242 (iPhone S), 169249 (iPhone 12 Pro) en 169843 (iPhone XS)) en twee computers (beslagnummers 169266 (Apple Macbook Pro) en 169243 (Apple iMac)). Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum Dit vonnis is gewezen door mr. L. Boonstra, voorzitter, mrs. P.A. Hesselink en H. Bakker, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier, mr. P.H. Boersma, en uitgesproken op de openbare terechtzitting van 14 augustus 2025.

In de voetnoten wordt verwezen naar de vindplaatsen van de bewijsmiddelen waaraan de feiten en omstandigheden zijn ontleend. Er wordt steeds verwezen naar paginanummers uit het eindproces-verbaal 64435 Vetis van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). De processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen aan de daaraan bij wet gestelde eisen. Voor zover het geschriften betreft, als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef, onder 5°, Wetboek van Strafvordering, zijn deze slechts gebezigd in verband met de inhoud van de andere bewijsmiddelen.

AMB-005, p. 1292-1293.

AMB-011, p. 1317, p. 1318 en p. 1322.

AMB-137, p. 2154, en DOC-102, p. 4437.

ZD-001, p. 60.

AMB-018, p. 1336, p. 1338 en p. 1339.

AMB-137, p. 2151-2152.

AMB-018, p. 1336-1337.

AMB-018, p. 1339.

AMB-018, p. 1339, en AMB-174, p. 2326.

AMB-018, p. 1340, en AMB-021-01, p. 1366 en p. 1368-1369.

DOC-012, p. 3937-3941.

AMB-171, p. 2288, p. 2291 en p. 2293.

AMB-171, p. 2288.

AMB-171, p. 2291

AMB-171, p. 2293-2294.

AMB-171, p. 2293, en AMB-159, p. 2241

AMB-137, p. 2153-2155.

AMB-051, p. 1682.

AMB-051, p. 1687.

AMB-051, p. 1682-1683 en p. 1690.

AMB-019, p. 1341-1342.

AMB-019, p. 1343 (23.666), AMB-019-01, p. 1348 (764), en AMB-019-02, p. 1351 (7).

AMB-019, p. 1345, AMB-019-01, p. 1348, en AMB-019-02, p. 1351).

G-004-01, p. 1202-1203.

ZD-001, p. 64.

AMB-019, p. 1342.

BOB-079-02, p. 2936-2937.

ZD-001, p. 70.

BOB-079-02, p. 2937.

BOB-111-03, p. 3131, in combinatie met AMB-019, p. 1343.

G-007-01, p. 1207-1209

ZD-001, p. 70.

AMB-177, p. 2361 en p. 2363-2364, en ZD-001, p. 65.

VD-004-02, p. 672-674, ZD-001, p. 66, in combinatie OBS-002-08 t/m OBS-002-10, p. 3179 e.v., en OBS-002-12 t/m OBS-002-14, p. 3191 e.v.

ZD-001, p. 66, en AMB-102, p. 1971 en p. 1973-1974.

ZD-001, p.67, in combinatie met OBS-002-14, OBS-002-16, OBS-002-17, OBS-002-18, OBS-002-22, OBS-002-23, OBS-002-25, OBS-002-27 en OBS-002-28, p. 3202 e.v.

AMB-102, p. 1974.

ZD-001, p. 67.

ZD-001, p. 67, en VD-007-07, p. 877.

ZD-001, p. 91-92, in combinatie met AMB-158, p. 2239-2240, en DOC-120, p. 4512-4513.

AMB-173, p. 2298 e.v.

AMB-173 in combinatie met ZD-001, p. 87 en p. 154-157.

AMB-173 in combinatie met ZD-001, p. 87 en p. 158-161.

AMB-104, p. 1991-1992.

ZD-001, p. 48.

AMB-104, p. 1986.

ZD-001, p. 72 (categorieën 1 en 2), in combinatie met p. 158 en bijlage 2 bij dit vonnis.

AMB-104, p. 1987-1988.

AMB-104, p. 1987, in combinatie met ZD-001, p. 72-73.

AMB-104, p. 1992.

ZD-001, p. 79 (categorieën 1 en 2), in combinatie met p. 154-156 en p. 158-160 en bijlage 2 bij dit vonnis.

AMB-181, p. 2384-2385.

AMB-104, p. 1992.

AMB-144, p. 2192-2194.

AMB-104, p. 1995.

ZD-001, p. 82 (categorieën 1 en 2), in combinatie met p. 156 en p. 160-161 en bijlage 2 bij dit vonnis.

AMB-104, p. 1996.

ZD-001, p. 84 (categorieën 1 en 2), in combinatie met p. 157 en p. 161 en bijlage 2 bij dit vonnis.

AMB-181, p. 2386.

AMB-104, p. 1996.

VD-007-07, p. 878.

AMB-126, p. 2095-2098.

IBN-008-01, p. 3465.

AMB-111, p. 2036 e.v.

AMB-104, p. 1989, in combinatie met OBS-002-28, p. 3288 e.v.

VD-004-03, p. 680.

AMB-104, p. 1994.

AMB-122, p. 2086-2087.

AMB-104, p. 1994.

ZD-001, p. 83.

AMB-133-01, p. 2127.

AMB-133, p. 2124-2125.

ZD-001, p. 83.

IBN-042-01, p. 3636.

IBN-042-01, p. 3637.

IBN-042-01, p. 3638.

AMB-141-01, p. 2180-2181.

AMB-141-01, p. 2180-2181.

AMB-133-01, p. 2126.

AMB-104, p. 1994.

BOB-074-02, p. 2913.

BOB-041-02, p. 2717.

V-004-03, p. 1083 en p. 1092.

AMB-133-01, p. 2127.

AMB-133, p. 2124.

AMB-133, p. 2124.

V-004-03, p. 1082 en p. 1092.

AMB-133, p. 2124.

ZD-001, p. 87-88.

AMB-040-01, p. 1571-1572.

AMB-040-01, p. 1572-1573.

AMB-070, p. 1237-1238.

ZD-001, p. 94, en bijlage bij AMB-070, p. 1246-1251.

AMB-099, p. 1276-1277.

AMB-099, p. 1276.

AMB-099, p. 1278.

AMB-040-01, p. 1571.

AMB-164, p. 2262.

AMB-153, p. 2218.

ZD-001, p. 95 en p. 146.

ZD-001, p. 146.

AMB-110, p. 2030.

ZD-001, p. 95, DOC-080, p. 4250 e.v., en DOC-080-01, p. 4259 e.v.

AMB-110, p. 2033.

AMB-040-01, p. 1573, en bijlage 2 bij deze ambtshandeling, p. 1587-1594.

ZD-001, p. 96.

AMB-046-01, p. 1623 en p. 1629, en AMB-049-01, p. 1662-1663.

AMB-055, p. 1735, en AMB-040-01, p. 1573-1574 en p. 1596.

AMB-055, p. 1734-1735.

AMB-103, p. 1977-1979.

AMB-103, p. 1978-1980.

AMB-103, p. 1979-1980.

AMB-097, p. 1956-1957.

AMB-157, p. 2235-2238, en ZD-003, p. 206.

AMB-086, p. 1917-1918, en ZD-003, p. 206.

AMB-134, p. 2138-2139.

AMB-047-01, p. 1638, AMB-041-01, p. 1603, en ZD-003, p. 206.

AMB-134, p. 2139-2141, en ZD-003, p. 211.

AMB-134, p. 2142-2143, en AMB-135, p. 2148.

AMB-135, p. 2148.

AMB-031, p. 1511

AMB-054, p. 1731.

IBN-007-04, p. 3456 e.v.

AMB-175, p. 2329.

BOB-003-02, p. 2405.

AMB-138, p. 2156.

AMB-108, p. 2022.

AMB-139, p. 2166.

AMB-155, p. 2222.

BOB-023-02, p. 2552.

AMB-155, p. 2222.

AMB-170, p. 2287.

AMB-025, p. 1493, TA-002-01, p. 3379-3380, en V-009-01, p. 1165.

AMB-025, p. 1495-1496, TA-002-07, p. 3388, en TA-002-08, p. 3390-3391.

AMB-175, p. 2328.

AMB-175, p. 2330-2333.

AMB-175, p. 2335-2336.

AMB-175, p. 2336-2337.

AMB-175, p. 2338-2339.

AMB-175, p. 2340-2342.

AMB-175, p. 2342-2343.

AMB-175, p. 2343-2444.

AMB-175, p. 2344-2345.

AMB-175, p. 2345-2346.

AMB-175, p. 2349.

AMB-175, p. 2350.

DOC-127, p. 4556 e.v.

DOC-127, p. 4558.

V-004-03, p. 1080.

AMB-155, p. 2222-2224.

DOC-127, p. 4558.

DOC-127, p. 4558.

DOC-127, p. 4561.

DOC-127, p. 4565.

DOC-127, p. 4567.

DOC-127, p. 4562.

DOC-127, p. 4557.

DOC-127, p. 4560.

DOC-127, p. 4560.

DOC-127, p. 4569.

DOC-127, p. 4567-4568.

DOC-125, p. 4519 e.v.

DOC-125, p. 4519.

DOC-125, p. 4520.

DOC-125, p. 4521.

DOC-125, p. 4523.

AMB-152, p. 2207-2209, en DOC-125, p. 4527.

DOC-125, p. 4528.

ZD-007, p. 270.

AMB-152, p. 2210-2211, en DOC-125, p. 4531.

AMB-152, p. 2211-2212, en DOC-125, p. 4531.

AMB-152, p. 2212-2213, en DOC-125, p. 4531.

AMB-152, p. 2212, en AMB-110, p. 2033-2034.

DOC-125, p. 4532.

DOC-125, p. 4532-4533.

DOC-126, p. 4534 e.v.

AMB-152, p. 2213-2214.

DOC-126, p. 4538.

AMB-152, p. 2215.

DOC-126, p. 4538.

DOC-126, p. 4539.

DOC-126, p. 4542.

DOC-126, p. 4543.

DOC-126, p. 4544.

AMB-155, p. 2222-2223.

AMB-139, p. 2166-2168.

AMB-139, p. 2170.

AMB-139, p. 2169-2170.

AMB-139, p. 2168-2169.

IBN-004-03, p. 3414 (D.02.03.005), en AMB-117, p. 2073.

BOB-023-02, p. 2554.

IBN-004-03, p. 3417 (D.03.03.004), AMB-078, p. 1873, en AMB-117, p. 2074.

G-008-01, p. 1210.

AMB-113, p. 2053.

AMB-113, p. 2056.

AMB-113, p. 2053.

AMB-113, p. 2055.

AMB-113, p. 2054.

AMB-113, p. 2054.

G-008-01, p. 1211.

IBN-010-05, p. 3489 en p. 3491 (J.01.02.004).

AMB-137, p. 2151 e.v.

AMB-137, p. 2151.

AMB-137, p. 2154.

AMB-137, p. 2151.

AMB-137, p. 2152.

AMB-137, p. 2154.

AMB-137, p. 2152-2153.

AMB-137, p. 2152.

AMB-137, 2151-2152 en p. 2155.

AMB-137, p. 2153.

AMB-137, p. 2153.

AMB-137, p. 2154.

AMB-173, p. 2155.

AMB-137, p. 2154.

AMB-139, p. 2283-2284

AMB-170, p. 2282.

AMB-170, p. 2283-2284.

AMB-170, p. 2283-2284.

AMB-170, p. 2285.

AMB-170, p. 2284.

AMB-170, p. 2287.

AMB-178, p. 2365.

AMB-104, p. 1985, en DOC-056, p. 4137-4138.

AMB-169, p. 2280, en DOC-145, p. 4659.

AMB-104, p. 1994, en DOC-064, p. 4185.

AMB-084-01, p. 1913-1914, en DOC-141, p. 4639-4640.

BOB-112-02, p. 3135.

G-009-02, p. 1219-1220.

V-001-03, p. 988.

V-001-03, p. 987.

V-001-03, p. 985.

V-001-03, p. 990.

V-001-03, p. 992.

V-001-03, p. 991.

De verklaring die de verdachte heeft afgelegd op de zitting van 11 juni 2025.

V-004-03, p. 1080.

V-004-03, p. 1083 en p. 1092.

V-004-03, p. 1080.

V-004-03, p. 1082.

V-004-03, p. 1084.

V-004-03, p. 1083.

V-004-03, p. 1087.

V-004-03, p. 1080-1081.

V-009-01, p. 1165.

V-009-01, p. 1167.

De rechtbank verwijst voor de bewezenverklaring van feit 5 naar de bewijsmiddelen die ten grondslag liggen aan de bewezenverklaring van feiten 1 tot en met 4, en gebruikt verder nog de volgende bewijsmiddelen.

AMB-064, p. 1778-1779.

AMB-064, p. 1779.

AMB-064, p. 1781-1782.

AMB-064, p. 1782-1783.

AMB-051, p. 1678 e.v., AMB-046-0-1, p. 1629, en AMB-049-01, p. 1663.

ZD-002, p. 174-175.

V-001-01, p. 965.

ZD-002, p. 180-182, en AMB-040-01, p. 1573.

ZD-002, p. 182-183, en AMB-153, p. 2218-2219.

ZD-002, p. 184-185, AMB-110, p. 2030 e.v., en DOC-080-01, p. 4259-4261.

AMB-099, p. 1276.

AMB-040, p. 1545 en p. 1559-1566.

AMB-046-01, p. 1623 en p. 1629, en AMB-049-01, p. 1663.

AMB-046-01, p. 1622.

AMB-152, p. 2215.

AMB-133, p. 2124 (€ 4.917 + € 330) en p. 2125 (€ 1.355).

AMB-155, p. 2222-2223.

Bijvoorbeeld e-mails van 3 juli 2019 (p. 1246-1247) en 1 september 2019 (p. 1254).

---

Voetnoten

In de voetnoten wordt verwezen naar de vindplaatsen van de bewijsmiddelen waaraan de feiten en omstandigheden zijn ontleend. Er wordt steeds verwezen naar paginanummers uit het eindproces-verbaal 64435 Vetis van de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (FIOD). De processen-verbaal zijn in de wettelijke vorm opgemaakt door personen die daartoe bevoegd zijn en voldoen aan de daaraan bij wet gestelde eisen. Voor zover het geschriften betreft, als bedoeld in artikel 344, eerste lid, aanhef, onder 5°, Wetboek van Strafvordering, zijn deze slechts gebezigd in verband met de inhoud van de andere bewijsmiddelen.

AMB-005, p. 1292-1293.

AMB-011, p. 1317, p. 1318 en p. 1322.

AMB-137, p. 2154, en DOC-102, p. 4437.

ZD-001, p. 60.

AMB-018, p. 1336, p. 1338 en p. 1339.

AMB-137, p. 2151-2152.

AMB-018, p. 1336-1337.

AMB-018, p. 1339.

AMB-018, p. 1339, en AMB-174, p. 2326.

AMB-018, p. 1340, en AMB-021-01, p. 1366 en p. 1368-1369.

DOC-012, p. 3937-3941.

AMB-171, p. 2288, p. 2291 en p. 2293.

AMB-171, p. 2288.

AMB-171, p. 2291

AMB-171, p. 2293-2294.

AMB-171, p. 2293, en AMB-159, p. 2241

AMB-137, p. 2153-2155.

AMB-051, p. 1682.

AMB-051, p. 1687.

AMB-051, p. 1682-1683 en p. 1690.

AMB-019, p. 1341-1342.

AMB-019, p. 1343 (23.666), AMB-019-01, p. 1348 (764), en AMB-019-02, p. 1351 (7).

AMB-019, p. 1345, AMB-019-01, p. 1348, en AMB-019-02, p. 1351).

G-004-01, p. 1202-1203.

ZD-001, p. 64.

AMB-019, p. 1342.

BOB-079-02, p. 2936-2937.

ZD-001, p. 70.

BOB-079-02, p. 2937.

BOB-111-03, p. 3131, in combinatie met AMB-019, p. 1343.

G-007-01, p. 1207-1209

ZD-001, p. 70.

AMB-177, p. 2361 en p. 2363-2364, en ZD-001, p. 65.

VD-004-02, p. 672-674, ZD-001, p. 66, in combinatie OBS-002-08 t/m OBS-002-10, p. 3179 e.v., en OBS-002-12 t/m OBS-002-14, p. 3191 e.v.

ZD-001, p. 66, en AMB-102, p. 1971 en p. 1973-1974.

ZD-001, p.67, in combinatie met OBS-002-14, OBS-002-16, OBS-002-17, OBS-002-18, OBS-002-22, OBS-002-23, OBS-002-25, OBS-002-27 en OBS-002-28, p. 3202 e.v.

AMB-102, p. 1974.

ZD-001, p. 67.

ZD-001, p. 67, en VD-007-07, p. 877.

ZD-001, p. 91-92, in combinatie met AMB-158, p. 2239-2240, en DOC-120, p. 4512-4513.

AMB-173, p. 2298 e.v.

AMB-173 in combinatie met ZD-001, p. 87 en p. 154-157.

AMB-173 in combinatie met ZD-001, p. 87 en p. 158-161.

AMB-104, p. 1991-1992.

ZD-001, p. 48.

AMB-104, p. 1986.

ZD-001, p. 72 (categorieën 1 en 2), in combinatie met p. 158 en bijlage 2 bij dit vonnis.

AMB-104, p. 1987-1988.

AMB-104, p. 1987, in combinatie met ZD-001, p. 72-73.

AMB-104, p. 1992.

ZD-001, p. 79 (categorieën 1 en 2), in combinatie met p. 154-156 en p. 158-160 en bijlage 2 bij dit vonnis.

AMB-181, p. 2384-2385.

AMB-104, p. 1992.

AMB-144, p. 2192-2194.

AMB-104, p. 1995.

ZD-001, p. 82 (categorieën 1 en 2), in combinatie met p. 156 en p. 160-161 en bijlage 2 bij dit vonnis.

AMB-104, p. 1996.

ZD-001, p. 84 (categorieën 1 en 2), in combinatie met p. 157 en p. 161 en bijlage 2 bij dit vonnis.

AMB-181, p. 2386.

AMB-104, p. 1996.

VD-007-07, p. 878.

AMB-126, p. 2095-2098.

IBN-008-01, p. 3465.

AMB-111, p. 2036 e.v.

AMB-104, p. 1989, in combinatie met OBS-002-28, p. 3288 e.v.

VD-004-03, p. 680.

AMB-104, p. 1994.

AMB-122, p. 2086-2087.

AMB-104, p. 1994.

ZD-001, p. 83.

AMB-133-01, p. 2127.

AMB-133, p. 2124-2125.

ZD-001, p. 83.

IBN-042-01, p. 3636.

IBN-042-01, p. 3637.

IBN-042-01, p. 3638.

AMB-141-01, p. 2180-2181.

AMB-141-01, p. 2180-2181.

AMB-133-01, p. 2126.

AMB-104, p. 1994.

BOB-074-02, p. 2913.

BOB-041-02, p. 2717.

V-004-03, p. 1083 en p. 1092.

AMB-133-01, p. 2127.

AMB-133, p. 2124.

AMB-133, p. 2124.

V-004-03, p. 1082 en p. 1092.

AMB-133, p. 2124.

ZD-001, p. 87-88.

AMB-040-01, p. 1571-1572.

AMB-040-01, p. 1572-1573.

AMB-070, p. 1237-1238.

ZD-001, p. 94, en bijlage bij AMB-070, p. 1246-1251.

AMB-099, p. 1276-1277.

AMB-099, p. 1276.

AMB-099, p. 1278.

AMB-040-01, p. 1571.

AMB-164, p. 2262.

AMB-153, p. 2218.

ZD-001, p. 95 en p. 146.

ZD-001, p. 146.

AMB-110, p. 2030.

ZD-001, p. 95, DOC-080, p. 4250 e.v., en DOC-080-01, p. 4259 e.v.

AMB-110, p. 2033.

AMB-040-01, p. 1573, en bijlage 2 bij deze ambtshandeling, p. 1587-1594.

ZD-001, p. 96.

AMB-046-01, p. 1623 en p. 1629, en AMB-049-01, p. 1662-1663.

AMB-055, p. 1735, en AMB-040-01, p. 1573-1574 en p. 1596.

AMB-055, p. 1734-1735.

AMB-103, p. 1977-1979.

AMB-103, p. 1978-1980.

AMB-103, p. 1979-1980.

AMB-097, p. 1956-1957.

AMB-157, p. 2235-2238, en ZD-003, p. 206.

AMB-086, p. 1917-1918, en ZD-003, p. 206.

AMB-134, p. 2138-2139.

AMB-047-01, p. 1638, AMB-041-01, p. 1603, en ZD-003, p. 206.

AMB-134, p. 2139-2141, en ZD-003, p. 211.

AMB-134, p. 2142-2143, en AMB-135, p. 2148.

AMB-135, p. 2148.

AMB-031, p. 1511

AMB-054, p. 1731.

IBN-007-04, p. 3456 e.v.

AMB-175, p. 2329.

BOB-003-02, p. 2405.

AMB-138, p. 2156.

AMB-108, p. 2022.

AMB-139, p. 2166.

AMB-155, p. 2222.

BOB-023-02, p. 2552.

AMB-155, p. 2222.

AMB-170, p. 2287.

AMB-025, p. 1493, TA-002-01, p. 3379-3380, en V-009-01, p. 1165.

AMB-025, p. 1495-1496, TA-002-07, p. 3388, en TA-002-08, p. 3390-3391.

AMB-175, p. 2328.

AMB-175, p. 2330-2333.

AMB-175, p. 2335-2336.

AMB-175, p. 2336-2337.

AMB-175, p. 2338-2339.

AMB-175, p. 2340-2342.

AMB-175, p. 2342-2343.

AMB-175, p. 2343-2444.

AMB-175, p. 2344-2345.

AMB-175, p. 2345-2346.

AMB-175, p. 2349.

AMB-175, p. 2350.

DOC-127, p. 4556 e.v.

DOC-127, p. 4558.

V-004-03, p. 1080.

AMB-155, p. 2222-2224.

DOC-127, p. 4558.

DOC-127, p. 4558.

DOC-127, p. 4561.

DOC-127, p. 4565.

DOC-127, p. 4567.

DOC-127, p. 4562.

DOC-127, p. 4557.

DOC-127, p. 4560.

DOC-127, p. 4560.

DOC-127, p. 4569.

DOC-127, p. 4567-4568.

DOC-125, p. 4519 e.v.

DOC-125, p. 4519.

DOC-125, p. 4520.

DOC-125, p. 4521.

DOC-125, p. 4523.

AMB-152, p. 2207-2209, en DOC-125, p. 4527.

DOC-125, p. 4528.

ZD-007, p. 270.

AMB-152, p. 2210-2211, en DOC-125, p. 4531.

AMB-152, p. 2211-2212, en DOC-125, p. 4531.

AMB-152, p. 2212-2213, en DOC-125, p. 4531.

AMB-152, p. 2212, en AMB-110, p. 2033-2034.

DOC-125, p. 4532.

DOC-125, p. 4532-4533.

DOC-126, p. 4534 e.v.

AMB-152, p. 2213-2214.

DOC-126, p. 4538.

AMB-152, p. 2215.

DOC-126, p. 4538.

DOC-126, p. 4539.

DOC-126, p. 4542.

DOC-126, p. 4543.

DOC-126, p. 4544.

AMB-155, p. 2222-2223.

AMB-139, p. 2166-2168.

AMB-139, p. 2170.

AMB-139, p. 2169-2170.

AMB-139, p. 2168-2169.

IBN-004-03, p. 3414 (D.02.03.005), en AMB-117, p. 2073.

BOB-023-02, p. 2554.

IBN-004-03, p. 3417 (D.03.03.004), AMB-078, p. 1873, en AMB-117, p. 2074.

G-008-01, p. 1210.

AMB-113, p. 2053.

AMB-113, p. 2056.

AMB-113, p. 2053.

AMB-113, p. 2055.

AMB-113, p. 2054.

AMB-113, p. 2054.

G-008-01, p. 1211.

IBN-010-05, p. 3489 en p. 3491 (J.01.02.004).

AMB-137, p. 2151 e.v.

AMB-137, p. 2151.

AMB-137, p. 2154.

AMB-137, p. 2151.

AMB-137, p. 2152.

AMB-137, p. 2154.

AMB-137, p. 2152-2153.

AMB-137, p. 2152.

AMB-137, 2151-2152 en p. 2155.

AMB-137, p. 2153.

AMB-137, p. 2153.

AMB-137, p. 2154.

AMB-173, p. 2155.

AMB-137, p. 2154.

AMB-139, p. 2283-2284

AMB-170, p. 2282.

AMB-170, p. 2283-2284.

AMB-170, p. 2283-2284.

AMB-170, p. 2285.

AMB-170, p. 2284.

AMB-170, p. 2287.

AMB-178, p. 2365.

AMB-104, p. 1985, en DOC-056, p. 4137-4138.

AMB-169, p. 2280, en DOC-145, p. 4659.

AMB-104, p. 1994, en DOC-064, p. 4185.

AMB-084-01, p. 1913-1914, en DOC-141, p. 4639-4640.

BOB-112-02, p. 3135.

G-009-02, p. 1219-1220.

V-001-03, p. 988.

V-001-03, p. 987.

V-001-03, p. 985.

V-001-03, p. 990.

V-001-03, p. 992.

V-001-03, p. 991.

De verklaring die de verdachte heeft afgelegd op de zitting van 11 juni 2025.

V-004-03, p. 1080.

V-004-03, p. 1083 en p. 1092.

V-004-03, p. 1080.

V-004-03, p. 1082.

V-004-03, p. 1084.

V-004-03, p. 1083.

V-004-03, p. 1087.

V-004-03, p. 1080-1081.

V-009-01, p. 1165.

V-009-01, p. 1167.

De rechtbank verwijst voor de bewezenverklaring van feit 5 naar de bewijsmiddelen die ten grondslag liggen aan de bewezenverklaring van feiten 1 tot en met 4, en gebruikt verder nog de volgende bewijsmiddelen.

AMB-064, p. 1778-1779.

AMB-064, p. 1779.

AMB-064, p. 1781-1782.

AMB-064, p. 1782-1783.

AMB-051, p. 1678 e.v., AMB-046-0-1, p. 1629, en AMB-049-01, p. 1663.

ZD-002, p. 174-175.

V-001-01, p. 965.

ZD-002, p. 180-182, en AMB-040-01, p. 1573.

ZD-002, p. 182-183, en AMB-153, p. 2218-2219.

ZD-002, p. 184-185, AMB-110, p. 2030 e.v., en DOC-080-01, p. 4259-4261.

AMB-099, p. 1276.

AMB-040, p. 1545 en p. 1559-1566.

AMB-046-01, p. 1623 en p. 1629, en AMB-049-01, p. 1663.

AMB-046-01, p. 1622.

AMB-152, p. 2215.

AMB-133, p. 2124 (€ 4.917 + € 330) en p. 2125 (€ 1.355).

AMB-155, p. 2222-2223.

Bijvoorbeeld e-mails van 3 juli 2019 (p. 1246-1247) en 1 september 2019 (p. 1254).