Wet toezicht kredietwezen 1992

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Voor de overtredingen genoemd in tabel 1 en tabel 2, begaan na het tijdstip van inwerkingtreding van Hoofdstuk XIII B van deze wet, zijn de boetebedragen vastgesteld als volgt:

Tariefnummer:

Bedrag (vast tarief):

€ 453

€ 907

€ 5 445

€ 21 781

€ 87 125

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

1. Indien een boete wordt opgelegd voor het overtreden van een bepaling als genoemd in tabel 1 1, is bij de vaststelling van de hoogte van deze boete de volgende categorie-indeling naar balanstotaal van toepassing met de daarbij behorende factor:

Categorie-indeling normgeadresseerden

Categorie I: kredietinstellingen en financiële instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van deze wet met een balanstotaal van minder dan € 45 378 000; Factor: 1;

Categorie II: kredietinstellingen en financiële instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van deze wet met een balanstotaal van ten minste € 45 378 000 maar minder dan € 453 780 000; Factor: 2;

Categorie III: kredietinstellingen en financiële instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van deze wet met een balanstotaal van ten minste € 453 780 000 maar minder dan € 4 537 800.000; Factor: 3;

Categorie IV: kredietinstellingen en financiële instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van deze wet met een balanstotaal van ten minste € 4 537 800.000 maar minder dan € 45 378 020.000; Factor: 4;

Categorie V: kredietinstellingen en financiële instellingen opgenomen in het register, bedoeld in artikel 52 van deze wet met een balanstotaal van ten minste € 45 378 020.000; Factor: 5.

2. De boete wordt vastgesteld door het bedrag, bedoeld in artikel 1, te vermenigvuldigen met de factor behorende bij de categorie naar balanstotaal, bedoeld in het eerste lid.

3. Indien de gegevens omtrent het balanstotaal niet aan Onze Minister of de Bank beschikbaar zijn gesteld, kan Onze Minister of de Bank aan degene aan wie de boete wordt opgelegd verzoeken deze gegevens binnen een door hem, respectievelijk door haar, te stellen termijn te verstrekken. Indien de betrokkene niet binnen de gestelde termijn voldoet aan dit verzoek, is bij de vaststelling van de hoogte van de boete categorie V van toepassing.

[Regeling vervallen per 01-01-2007]

Op grond van artikel 90f, tweede lid, behoeft de betrokkene niet in de gelegenheid te worden gesteld om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen voordat de boete wordt opgelegd, indien het een overtreding betreft waarvoor tariefnummer 1 of 2 is vastgesteld.

Tabel 1

Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel:

Tariefnummer:

4, eerste lid

3

7

3

7a, eerste lid

3

7a, tweede lid

3

7b

4

10, eerste lid

3

10, tweede lid

3

10, derde lid

3

10, vierde lid

3

10, vijfde lid

3

11, eerste lid

4

11, vijfde lid

3

12, tweede lid

3

13

2

14, eerste lid

4

14, negende lid

3

14, tweede lid

4

16, eerste lid

1

16, tweede lid

1

16, vijfde lid

1

16, zesde lid

4

16, achtste lid

4

16a, eerste lid

1

16a, tweede lid

1

16a, vijfde lid

1

16a, zesde lid

4

16b, eerste lid

1

16b, tweede lid

1

16b, derde lid

1

16c, eerste lid

1

16c, tweede lid

1

16c, vierde lid

1

17, eerste lid

1

17, tweede lid

1

20, eerste lid

4

20, tweede lid, vierde volzin

4

20, vierde lid

3

21, eerste lid

4

21, tweede lid, vierde volzin

4

22, eerste lid

4

22, tweede lid, vierde volzin

4

23, eerste lid

3

23, derde lid

3

23, vierde lid

4

23, vijfde lid

4

26, achtste lid

3

27, tweede lid

2

28, tweede lid

4

29, tweede lid

4

30, eerste lid

1

30, tweede lid

1

30b, eerste lid

4

30c, eerste lid

4

30d, vierde lid

2

31, tweede lid

4

31, derde lid

1

32, tweede lid

4

36

3

37

1

38, tweede lid

4

43

3

44

1

48, eerste lid

1

48, tweede lid

1

48, vijfde lid

1

49, eerste lid

1

49, tweede lid

1

50, eerste lid

4

50, tweede lid

1

51

1

54, tweede lid, voor zover het betreft het voorschrift van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht

3

55, eerste lid

3

55, tweede lid

4

55, derde lid

4

55, vijfde lid

1

56, eerste lid

4

56, tweede lid

4

62, eerste lid

3

56, derde lid

4

69

3

81, vijfde lid

4

84, tweede lid

4

84, derde lid

4

84, vierde lid

4

85

4

85b, eerste lid

4

Tabel 2

Overtreding van voorschriften, gesteld bij of krachtens artikel:

Tariefnummer:

6, eerste lid

5

6, tweede lid

3

6, derde lid

3

14, zevende lid

3

14, achtste lid

3

15, vijfde lid

3

24, eerste lid

3

24, derde lid

3

24, vierde lid

3

24, zesde lid

3

25, eerste lid

3

25a, tweede lid

3

25a, derde lid

3

26, achtste lid

3

27, eerste lid

2

28, vijfde lid, onder a

3

30, vierde lid

3

30, vijfde lid

3

30d, eerste lid

3

30d, tweede lid

2

31, eerste lid, onder a

5

31, vierde lid

3

31, vijfde lid

3

32, eerste lid, onder a

4

32, eerste lid, onder b

1

32, derde lid

3

32, vierde lid

3

32a, eerste lid, onder a

4

32a, onder b

1

38, eerste lid

5

38, derde lid

3

38, vierde lid

3

38a, eerste lid

4

38a, tweede lid

3

38a, derde lid

3

54, tweede lid, voor zover het betreft het voorschrift van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht en het voorschrift inzage te verlenen in zakelijke gegevens en bescheiden

3

55, zesde lid

3

55, zevende lid

3

56a

3

58, eerste lid

2

58, tweede lid

3

61, derde lid, eerste volzin

3

62, eerste lid

3

62, tweede lid

3

62, derde lid

3

63

1

66, tweede lid

3

66a, tweede lid

3

72, derde lid

3

82, eerste lid

5

82, vierde lid

3

82, vijfde lid

2

82, zesde lid

2

82, zevende lid

2

83, eerste lid

4

83, vierde lid

3