Artikel 420ter (Gewoonte en beroepsmatig witwassen)
1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Uitleg in duidelijke taal
1. Hij die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of geldboete van de vijfde categorie.
Dit lid betekent dat een persoon die van het plegen van witwassen een gewoonte maakt, wordt gestraft met een gevangenisstraf van ten hoogste acht jaren of een geldboete van de vijfde categorie.
2. Met dezelfde straf wordt gestraft hij die zich schuldig maakt aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf.
Dit lid stelt dat een persoon die zich schuldig maakt aan witwassen in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf, met dezelfde straf wordt gestraft als genoemd in het eerste lid.
Gerelateerde rechtspraak
ECLI:NL:HR:2010:BM0787 - Bewijs van criminele herkomst bij witwassen: een alternatieve legale herkomst - 12 juli 2010
Indien een verdachte van witwassen een concrete, verifieerbare en niet op voorhand onwaarschijnlijke verklaring voor de herkomst van geld geeft, rust op het OM een onderzoeksplicht. Blijft een legale herkomst mogelijk, dan is niet bewezen dat het geld 'uit enig misdrijf' afkomstig is.
ECLI:NL:HR:2016:2842 - Hoge Raad Duidt Nieuwe Wetgeving Eenvoudig Witwassen en Kwalificatie-Uitsluitingsgrond - 12 december 2016
De Hoge Raad geeft een overzicht van de nieuwe witwaswetgeving per 1 januari 2017. Centraal staat de introductie van 'eenvoudig (schuld)witwassen', wat het enkel verwerven of voorhanden hebben van een voorwerp uit eigen misdrijf strafbaar stelt, zonder de eis van een verbergings- of verhulhandeling.
ECLI:NL:HR:2021:1077 - Voordeelsontneming bij witwassen: het witgewassen bedrag is niet automatisch het voordeel - 5 juli 2021
Het voorwerp van witwassen (bv. een geldbedrag) is niet automatisch 'wederrechtelijk verkregen voordeel' uit het witwassen zelf. Voor ontneming moet worden aangetoond dat de witwashandeling zelf tot extra voordeel heeft geleid, zoals een beloning of een positief beleggingsrendement.
ECLI:NL:HR:2016:23 - Gedoogbeleid Coffeeshop: Passief gedogen wekt geen gerechtvaardigd vertrouwen - 18 januari 2016
Passief gedogen van een grote, externe voorraad door een coffeeshophouder is onvoldoende om het gerechtvaardigd vertrouwen te wekken dat geen vervolging zal plaatsvinden. De vervolgingsbeslissing van het Openbaar Ministerie is slechts in zeer beperkte mate toetsbaar door de rechter.
ECLI:NL:HR:2022:900 - Rechtmatigheid Ennetcom-data en rechterlijke machtiging voor gebruik in strafzaken - 27 juni 2022
De Hoge Raad oordeelt dat Ennetcom-data, verkregen via een rechtshulpverzoek, rechtmatig is als voldaan wordt aan de door de buitenlandse rechter gestelde voorwaarden, zoals een Nederlandse rechterlijke machtiging. Het Wetboek van Strafvordering verzet zich niet tegen een dergelijke machtigingsprocedure.
ECLI:NL:HR:2008:BD2774 - Hoge Raad - 6 oktober 2008
ECLI:NL:HR:2021:1702 - Hoge Raad: Drie witwashandelingen met panden voldoende voor 'gewoonte' - 22 november 2021
Drie samenhangende witwashandelingen, het verwerven en verhullen van de rechthebbende op drie panden binnen ruim een jaar, kunnen een 'gewoonte' van witwassen vormen. De Hoge Raad benadrukt dat de aard van de gedragingen en de onderlinge samenhang van belang zijn voor dit oordeel.
ECLI:NL:HR:2021:370 - Wrakingsverzoek door zittingsrechter zelf: Hoge Raad stelt terughoudende grenzen - 15 maart 2021
Een zittingsrechter mag een wrakingsverzoek slechts in uitzonderlijke, wettelijk omschreven gevallen zelf buiten behandeling laten. De Hoge Raad benadrukt dat hierbij terughoudendheid is geboden en de beslissing deugdelijk moet worden gemotiveerd, anders leidt dit tot vernietiging van de uitspraak.
ECLI:NL:HR:2013:150 - Kwalificatie-eis witwassen: verbergen of verhullen van criminele herkomst - 1 juli 2013
Voor een kwalificatie van witwassen is vereist dat een gedraging gericht is op het daadwerkelijk verbergen of verhullen van de criminele herkomst van een voorwerp. Het enkel verwerven of voorhanden hebben van geld afkomstig uit eigen misdrijf is hiervoor onvoldoende.
ECLI:NL:HR:2019:78 - Kwalificatie-uitsluitingsgrond witwassen: onvoldoende motivering bij vrijspraak - 21 januari 2019
De Hoge Raad oordeelt dat voor een vrijspraak wegens witwassen de enkele overweging dat ‘niet kan worden uitgesloten’ dat het geld uit eigen misdrijf komt, onvoldoende is. Het hof moet de toepassing van de kwalificatie-uitsluitingsgrond voor het voorhanden hebben van uit eigen misdrijf afkomstige voorwerpen begrijpelijk motiveren.